PDF《奇华光电（昆山）股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-014 证券代码:836641 证券简称:奇华光电 主办券商:东吴证券 奇华光电(昆山)股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月6日9:00-11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-014

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月30 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的苏州兰创律师事务所赵徐、夏峰律师.

(七)会议地点 江苏省昆山市周市镇长兴路

298 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年度董事会工作报告》议案 根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会

2018 年度工作情况

(二)审议《关于

2018 年度监事会工作报告》议案 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度监事会工作情况予以 汇报

(三)审议《关于

2018 年度财务决算报告》议案 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度财务决算情况予以汇 报

(四)审议《关于

2019 年度财务预算报告》议案 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2019 年度财务预算情况予以汇 报

(五)审议《关于

2018 年度财务审计报告》议案 公告编号:2019-014 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度财务审计报告情况予 以汇报

(六)审议《关于及其摘要》议案 详见 《奇华光电 (昆山) 股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告号: 2019-011) 及《奇华光电(昆山)股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告号:2019-012)

(七)审议《关于

2018 年度利润分配方案》议案 公司本次权益分派预案如下: 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 为基数,以未分配利润向全体股东每

10 股送红股

6 股,以资本公积向全体股东 以每

10 股转增

2 股

(八)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供

2019 年 度审计服务》议案 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度审计机构予以报告,续 聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度审计服务.

三、会议登记方法

(一)登记方式 个人股东持个人身份证办理登记手续;

由个人股东委托代理人出席会议的, 代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人 身份证办理登记手续;