PDF《DAYE SPECIAL STEEL CO., LTD.》

2007 年年度报告摘要

10 含危险品和限制类产品)制造和供应. (2) 公司实际控制人情况 公司名称: 中信泰富有限公司(CITIC Pacific Limited) 成立日期:

1985 年1月8日法定股本: 港币

12 亿元 主要经营业务或管理活动: 业务多元化,侧重于所熟悉及具有丰富经验之业 务.业务范围涵盖在中国的特钢制造,物业发展 及投资、发电、航空、香港海底隧道、信息业和 汽车及消费品的批发和分销等行业. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 28.18% 29.95% 95% 100% 100% 100% YAN LINK COMPANY LIMITED 100% 湖北新冶钢有限公司 100% GOLDEN CREST COMPANY LTD 宝泰有限公司 中信泰富(中国)投资有限公司 大冶特殊钢股份有限公司 中信泰富有限公司 SILVER ASCOT HOLDINGS LTD 盈联钢铁有限公司 大冶特殊钢股份有限公司

2007 年年度报告摘要

11 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 大冶特殊钢股份有限公司

2007 年年度报告摘要

12 §6 董事会报告 报告期被授予 的股权激励情 况姓名性别 职务任期起止日期 年龄年初 持股 数年末持股数变动原因报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万元) 可行权股数已行权数量行权价期末股票市价是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 蔡星海 男 董事长 2006.2-2008.1

63 - 是 李松兴 男 董事 2006.2-2008.1

54 - 是 罗铭韬 男 董事 2006.2-2008.1

44 - 是 邵鹏星 男 董事 2006.2-2008.1

58 - 是钱刚男董事 总经理 2005.1-2008.1

41 40 - 否文武男董事 2006.2-2008.1

47 - 是 王培熹 男 董事 总会计师 董事会秘 书2005.1-2008.1

58 30 - 否 吴茂清 男 独立董事 2005.1-2008.1

65 5 - 否 周志海 男 独立董事 2005.1-2008.1

61 5 - 否沈岩男独立董事 2005.1-2008.1

44 5 - 否 顾友良 男 独立董事 2005.1-2008.1

68 5 - 否 傅柏树 男 监事会主 席2005.1-2008.1

54 2,736 2,736 - 是 谢德辉 男 监事 2006.2-2008.1

53 - 是 吴巨波 男 监事 2005.1-2008.1

42 - 是 刘亚平 男 监事 2005.1-2008.1

48 12.5 - 否 黄旭光 男 监事 2005.1-2008.1

41 12.5 - 否 高国华 男 副总经理 2005.1-2008.1 ........