PDF《新疆大全新能源股份有限公司》

公告编号:2016-005

1 证券代码:837316 证券简称:新疆大全 主办券商:中信建投 新疆大全新能源股份有限公司 关于公司

2016 年5-12 月关联交易预计额度的公告

一、 关联交易概述

(一)关联方交易概述 根据本公司的经营情况及业务发展需要,预计公司2016年5-12 月日常性关联交易如下: 单位:万元 关联交易类别 关联方

2016 年 预计金额 销售多晶硅 重庆大全新能源有限公司 22,000.

00 销售多晶硅 镇江大全太阳能有限公司 7,800.00 采购备品备件 重庆大全新能源有限公司 500.00 固定资产采购 大全集团有限公司及其下属 公司 6,000.00 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-005

2 固定资产租赁 重庆大全新能源有限公司 2,200.00 临时性资金往来 大全集团有限公司及其下属 公司、重庆大全新能源有限 公司 150,000.00 关联方为公司提供担保 大全集团有限公司及其下属 公司、重庆大全新能源有限 公司 120,000.00 小计 308,500.00

(二)表决和审议情况 2016年4月28日,公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司2016年5-12月关联交易预计额度的议案》. 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权0票. 回避表决情况:根据《公司章程》有关规定,董事会对关联交易 事项的表决应由非关联董事通过, 但由于目前公司全部董事和股东均 为关联交易的关联方, 因此将本议案提交董事会审议并由所有董事审 议通过.如未来公司增加非关联董事及非关联股东,则新发生的关联 交易将根据《公司章程》的有关规定提交非关联方审议. 此议案需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2016-005

3 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 重庆大全新能源有限 公司 重庆市万州区龙都 街道仙家村 有限责任公司 (外国法人独 资) 徐广福 镇江大全太阳能有限 公司 江苏省扬中市大全 路66 号 有限责任公司 (法人独资) 徐广福 大全集团有限公司及 其下属公司 江苏省扬中市大全 路66 号 有限责任公司 徐广福

(二)关联关系 关联方为公司实际控制人控制的企业.

三、定价的依据及公允性 公司与关联方之间的关联交易, 均以市场价格为基础的公允定价 原则为依据. 公司与关联方之间的关联交易价格和无关联关系第三方 同类商品交易价格基本一致,不存在损害公司和其他股东利益的行 为.

四、交易协议的主要内容 销售多晶硅、采购备品备件及设备、固定资产租赁、临时性资金 往来,以及关联方为公司的银行贷款提供信用担保(其中包括

5 亿项 目建设贷款).

五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 公司在进行关联交易时,遵循公平、公开、公正的原则,以市场 价格进行结算,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损 害公司及股东利益的情形.此外,该等关联交易并不会对公司利润形 成负面影响,且所发生的关联交易不会影响公司的独立性.

六、备查文件目录 公告编号:2016-005