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延边石岘白麓纸业股份有限公司

2011 年度报告 披露时间:2012年4月27日 披露报纸: 《中国证券报》 《上海证券报》 延边石岘白麓纸业股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.3

三、 会计数据和业务数据摘要.4

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.8

六、 公司治理结构.12

七、 股东大会情况简介.18

八、 董事会报告.19

九、 监事会报告.30

十、 重要事项.32 十

一、 财务会计报告.37 十

二、 备查文件目录.92 延边石岘白麓纸业股份有限公司

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王秀宏 独立董事 工作原因 吕桂霞 冯茹梅 独立董事 工作原因 朱乾宇

(三) 中准会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无法表示意见的审计报 告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读.

(四) 公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人朱海波及会计机构负责人(会计 主管人员)李支农声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 延边石岘白麓纸业股份有限公司

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二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 延边石岘白麓纸业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 *ST 石岘 公司的法定英文名称 Yanbian Shixian Bailu Papermaking Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 Y.S.B.P 公司法定代表人 郑艳民

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔文根 孙艳萍 联系地址 吉林省图们市石岘镇 吉林省图们市石岘镇 电话 0433-3810015 0433-3810015 传真 0433-3810019 0433-3810019 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 吉林省图们市石岘镇 注册地址的邮政编码

133101 办公地址 吉林省图们市石岘镇 办公地址的邮政编码

133101 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 *ST 石岘

600462 ST 石岘

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年10 月30 日 公司首次注册登记地点 吉林省图们市石岘镇 首次变更 公司变更注册登记日期

2004 年3月24 日 公司变更注册登记地点 吉林省图们市石岘镇 企业法人营业执照注册号

2200001030159 1/1 税务登记号码

222400702267682 延边石岘白麓纸业股份有限公司

2011 年年度报告

4 组织机构代码 70226768-2 二次变更 公司变更注册登记日期