PDF《浙江诚意药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:

603811 证券简称: 诚意药业 公告编号:2019-025 浙江诚意药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 董事会会议召开情况 浙江诚意药业股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年5月6日召开

2018 年 年度股东大会,选举产生了第三届董事会成员.为保证公司董事会顺利运行,经全体 董事同意后,豁免会议通知时间要求,现场决定召开公司第三届董事会第一次会议. 会议应出席董事

9 名,实际出席会议董事

9 名.本次会议由全体董事推举的董事颜贻 意先生主持.会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,会议 决议合法有效.

一、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的公告》 本次会议选举颜贻意先生为公司第三届董事会董事长(公司法定代表人),其任 期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止. 表决结果:9 票同意;

0 票反对;

0 票弃权.

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的公告》 本次会议选举任秉钧先生为公司第三届董事会副董事长,其任期为自本次会议审 议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止. 表决结果:9 票同意;

0 票反对;

0 票弃权.

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》 本次会议同意聘任赵春建先生为公司总经理,其任期为自本次会议审议通过之日 起至公司第三届董事会任期届满之日止. 表决结果:9 票同意;

0 票反对;

0 票弃权.

4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 本次会议同意聘任厉市生先生、 张志宏先生、吕志东先生、柯泽慧女士为公司副 总经理,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止. 具体表决结果如下: (1)聘任厉市生先生为公司副总经理. 表决结果:9 票同意;

0 票反对;

0 票弃权. (2)聘任张志宏先生为公司副总经理. 表决结果:9 票同意;

0 票反对;

0 票弃权. (3)聘任吕志东先生为公司副总经理. 表决结果:9 票同意;

0 票反对;

0 票弃权. (4)聘任柯泽慧女士为公司副总经理. 表决结果:9 票同意;

0 票反对;

0 票弃权.

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案 》 本次会议同意聘任吕孙战先生为公司财务总监,其任期为自本次会议审议通过之 日起至公司第三届董事会任期届满之日止. 表决结果:9 票同意;

0 票反对;

0 票弃权.

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案 》 本次会议同意聘任柯泽慧女士为公司董事会秘书,其任期为自本次会议审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满之日止. 表决结果:9 票同意;

0 票反对;

0 票弃权.

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案 》 本次会议同意聘任陈雪琴女士为公司证券事务代表,其任期为自本次会议审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止. 表决结果:9 票同意;

0 票反对;

0 票弃权.

8、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案 》 本次会议同意聘任林宝贵先生为公司审计部经理,其任期为自本次会议审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满之日止. 表决结果:9 票同意;