PDF《青州市坦博尔服饰股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会...》

公告编号:2017-035

1 证券代码:831967 证券简称:坦博尔 主办券商:东方花旗 青州市坦博尔服饰股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2017 年11 月17 日09:00 结束时间:

2017 年11 月17 日10:00

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-035

2 本次股东大会的股权登记日为

2017 年11 月15 日.股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:山东省青州市昭德南路

3588 号青州市坦博尔服饰 股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

1、审议《关于申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌的议案》 ;

2、审议《关于授权公司董事会办理申请终止公司股票在全国中 小企业股份转让系统挂牌的议案》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持身份证登记,法人股东持法定代表人身份证明、 营业执照复印件进行登记, 代理人还须持授权委托书和代理人身份证 进行登记.

(二)登记时间:

2017 年11 月17 日08:30

(三)登记地点 青州市坦博尔服饰股份有限公司会议室

四、其他 公告编号:2017-035

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(一)会议联系方式 联系人:王红 联系

电话:0536-3209903 传真:0536-3209993 地址:山东省青州市昭德南路

3588 号

(二)会议费用:食宿费及交通费股东自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开

10 日前提交.

五、备查文件目录 青州市坦博尔服饰股份有限公司第二届董事会第十次会议决议 青州市坦博尔服饰股份有限公司 董事会

2017 年10 月30 日