PDF《甘肃中天羊业股份有限公司》

公告编号:2018-057 证券代码:430682 证券简称:中天羊业 主办券商:华龙证券 甘肃中天羊业股份有限公司 关于预计

2018 年下半年日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 公司于2018年8月9日召开第三届董事会第十八次会议,审议通 过了《关于预计2018年下半年日常性关联交易的议案》 表决结果:同意票6票;

反对票0票;

弃权票0票.

关联董事陈耀 祥回避表决. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 古浪县海子滩森茂 养羊专业合作社 采购 不超过

1000 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-057

(一) 关联方基本情况 单位:元 关联方姓名 /名称 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务 古浪县海子滩 森茂养羊专业 合作社 1,500,000 古浪县海子滩 镇海子滩村 农民专业 合作社 梁泽明 羊的养殖、 销售,饲料 购销;

为成 员提供养殖 技术和信息 服务***

(二) 关联关系

2018 年5月,中天羊业完成对子公司古浪中天羊业有限公司的 非同一控制下收购,收购完成后,古浪中天羊业有限公司股权结构: 中天羊业持股 80%,自然人梁泽明持股 20%. 自然人梁泽明是对子公司古浪中天羊业有限公司具有重大影响 的少数股东. 古浪县海子滩森茂养羊专业合作社为自然人梁泽明 100%持股的 公司.

(三) 其他事项 在披露关联交易时, 仅限于将古浪县海子滩森茂养羊专业合作 社与古浪中天羊业有限公司之间的交易纳入关联交易披露范围.

三、 关联交易的主要内容 根据公司业务发展及生产经营需要,公司

2018 年下半年度拟 向古浪县海子滩森茂养羊专业合作社采购活体羊, 预计发生金额不 超过人民币

1000 万元.

四、 定价依据及公允性 公告编号:2018-057

(一) 定价政策和定价依据 上述关联交易属于双方正常的商业交易行为,遵循有偿公平、 自愿的商业原则,定价公允合理,不存在损害公司及其他股东利益 的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展的正常所需,是合理、必要的.

(二) 本次关联交易对公司的影响 上述关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东利益的 情形,对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立 性不会产生不利影响.

六、 备查文件目录 第三届董事会第十八次会议决议. 甘肃中天羊业股份有限公司 董事会

2018 年8月10 日