PDF《DISCLOSURE》

承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程 的设计、施工,兼营以新型建筑材料为主的房地产经营业务等. 中国建材集团主要有三大核心业务单元: 建材制造;

科研设计、成套设备和工程服务单元;

建材进出口和商业流通,主要产品为石膏板、岩棉、水泥、玻璃纤维及玻璃纤维延伸制品、玻璃、玻璃钢制品. 中国建筑材料集团公司实行母子公司管理模式. 集团公司主要行使出资人权利,实施战略管理、组 织管理、资产管理和资本运营,以子集团作为经营平台. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末持 股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元)(税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 曾大凡 董事长 男46 2008年03月02日2011年03月01日0071.00 否 张人为 独立董事 男70 2008年03月02日2009年11月12日006.00 否 曲选辉 独立董事 男50 2008年03月02日2009年11月12日006.00 否 顾素琴 独立董事 女56 2008年03月02日2009年11月12日006.00 否 雷前治 独立董事 男69 2009年11月30日2011年03月01日000.00 否 胡金亮 独立董事 男66 2009年11月30日2011年03月01日000.00 否 聂祚仁 独立董事 男47 2009年11月30日2011年03月01日000.00 否 姚燕 董事 女53 2008年03月02日2011年03月01日000.00 是 王益民 董事 男48 2008年03月02日2011年03月01日000.00 是 胡永祥 董事 男44 2008年03月02日2011年03月01日000.00 是 孙祥云 董事 男53 2008年03月02日2011年03月01日000.00 是 朱爱华 董事兼董事会秘书 女48 2008年03月02日2011年03月01日0028.50 否 朱全英 监事会主席 女47 2008年03月02日2011年03月01日000.00 是 胡洁 监事 女29 2008年03月02日2011年03月01日000.00 是 成洁 监事 女41 2008年03月02日2011年03月01日600

600 10.27 否 冯中起 总经理 男52 2009年02月19日2011年03月01日0034.90 否 廖教章 副总经理 男46 2009年02月19日2011年03月01日0035.60 否 袁林 副总经理 男48 2008年03月02日2011年03月01日0030.50 否 戴长友 副总经理 男43 2008年03月02日2011年03月01日0028.50 否 陈荣建 财务负责人 男37 2008年03月02日2011年03月01日0028.50 否 合计

600 600 - 285.77 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席会 议 曾大凡 董事长

8 4

4 0

0 否 胡金亮 独立董事

2 1

1 0

0 否 聂祚仁 独立董事

2 1

1 0

0 否 雷前治 独立董事

2 1

1 0

0 否 姚燕 董事

8 3

4 1

0 否 王益民 董事

8 4

4 0

0 否 胡永祥 董事

8 4

4 0

0 否 孙祥云 董事

8 4

4 0

0 否 朱爱华 董事

8 4

4 0

0 否 张人为 独立董事

6 2

3 1

0 否 曲选辉 独立董事

6 3

3 0

0 否 顾素琴 独........