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2010 年半年度报告

10 情况 适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况

1、根据《首次公开发行股票招股说明书》披露,截止

2009 年12 月31 日, 公司利用自筹资金预先投入募投项目--年产

100 万套商用车传动轴项目金额 为6720.99 万元 ( 《首次公开发行股票招股说明书》 中第十三节募集资金运用, 第335 页) .

2、根据《首次公开发行股票招股说明书》披露,截止

2009 年12 月31 日, 公司利用自筹资金预先投入募投项目--年产

50 万套商用车传动轴项目金额 为1968.18 万元, ( 《首次公开发行股票招股说明书》中第十三节募集资金运 用,第339 页) .

3、根据《首次公开发行股票招股说明书》披露,截止

2009 年12 月31 日, 公司利用自筹资金预先投入募投项目--年产

2 万吨传动轴零部件锻造项目金 额为 1798.01 万元, ( 《首次公开发行股票招股说明书》中第十三节募集资金 运用,第344 页) .

4、根据天健正信会计师事务所出具的《许昌远东传动轴股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》 (编号:天健正信审(2010)专字第

220020 号) ,三个募投项目截止

2010 年5月27 日,公司及全资子公司利用 自筹资金预先投入募投项目 14,357.78 万元,并于

2010 年6月26 日经公司 第一届董事会第十二次会议审议通过,其中公司已于

2010 年6月29 日从募 集资金专户中置换 9,075.48 万元. 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 存放在中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金专户、招商银行 股份有限公司郑州西大街支行募集资金专户、中国建设银行股份有限公司许 昌望田路支行募集资金专户、中国银行股份有限公司许昌魏都支行募集资金 专户、交通银行股份有限公司许昌支行募集资金专户. 适用 实际募集资金净 额超过计划募集 资金金额部分的 使用情况

2010 年6月26 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分 超额募集资金归还银行贷款和补充永久性流动资金的议案》 ,其中:

1、用于 偿还银行借款

10000 万元.

2、用于补充永久性流动资金

6000 万元. 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无5.6.2 变更项目情况 适用 √ 不适用 许昌远东传动轴股份有限公司

2010 年半年度报告

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二、公司董事会日常工作情况

(一)报告期内,董事会共召开

2 次会议,情况如下:

1、董事会召开次数及董事出席情况 董事姓名 具体职务 应出席次 数 现场出席 次数 以通讯方 式参加会 议次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 刘延生 董事长

2 2

0 0

0 否 杨国军 副董事长

2 2

0 0

0 否 徐开阳 副董事长

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0 0

0 否 葛子义 董事

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0 0

0 否 马喜岭 董事

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0 0

0 否 周永川 董事

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0 0

0 否 陈光祖 独立董事

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0 0

0 否 谭焕珠 独立董事

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0 0

0 否 ........