PDF《Disclosure 信息披露》

股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2014-021 华联控股股份有限公司关于召开

2014 年第一次临时股东大会的提示性公告 公司及公司董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

2014年8月12 日,华联控股股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 ) 在《证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》 和巨潮资讯网 ( www.cninfo. com.cn)上刊登了 《 华联控股股份有限公司关于召开

2014 年第一次临时股东大 会的通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有 关事项再次提示说明如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司第八届董事会

(二)现场会议召开地点:深圳市深南中路

2008 号华联大厦

16 楼会议室

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 )交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权. 同一表决权只能选择现场、网络或其他 表决方式的一种.

(四)现场会议召开时间为:2014 年8月28 日下午 14:00 起.

(五)网络投票时间为:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2014 年8月28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统进行 网络投票的时间为

2014 年8月27 日下午 15:00 至2014 年8月28 日下午 15:00 期间的任意时间.

(六)会议出席对象

1、截止

2014 年8月20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会, 不能 亲自出席现场会议的股东可授权代理人出席和参加表决, 代理人不必为本公司 股东 ( 《 授权委托书》见附件一).

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员.

二、会议审议事项

1、关于本公司借款及关联交易事项的议案. (注:本议案为关联交易事项,根据有关规定,公司控股股东华联发展集团有 限公司须回避表决. ) 上述提案的具体内容,详见

2014 年8月12 日刊载在 《 证券时报》、 《 中国证 券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的公司 第八届董事会第七次会议决议公告及相关公告.

三、现场会议登记办法 ( 一)登记时间:2014 年8月27 日(上午 9:00~11:30;

下午 14:00~17:00) ( 二)登记地点:深圳市深南中路

2008 号华联大厦

11 层公司证券部 ( 三)登记方式:以信函或传真方式进行登记,不受理电话登记.

1、法人股东登记. 法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印 件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;

委托代理人出 席的,还必须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续.

2、个人股东登记. 个人股东须持股东账户卡、本人身份证及持股凭证进行登 记;

受托出席的股东代理人还必须持出席人的身份证、委托股东亲笔签名的授权 委托书办理登记手续.

3、上述股东或股东代理人应于

2014 年8月27 日前将登记资料复印件传真 或邮寄至登记地点.