PDF《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 董事任职公告》

公告编号: 2017-018 证券代码:

430410 证券简称 微纳颗粒 主办券商:长城证券 济南微纳颗粒仪器股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第一次临 时股东大会于

2017 年8月23 日审议并通过: 任命为刘君龙先生、王桂安女士公司董事,任期自股东大会决议 通过之日起至 本届董事会任期届满. 本次会议召开

15 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东

3 人,持有公司股份 11,888,362 股,占股份总数的 99.07%,会议 由任中京主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 11,888,362 股,占本次股东大会有表决权股份总数 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

(二)被任免董监高人员情况 该任命董事刘君龙先生、王桂安女士持有公司股份

0 股,占公 司股本的 0.00%. 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2016 年12 月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 (股转 系统公告【2016】94 号)的要求,公司对新任董事刘君龙、王桂安 是否为失信联合惩戒对象进行了核查.经公司核查,截至本公告日, 刘君龙、王桂安不属于失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 因公司董事薛雨、 李文涛的辞职导致公司董事会成员人数低于法 定最低人数.按照《公司法》及《公司章程》的规定,选举刘君龙、 王桂安为公司董事,任期至本届董事会任期届满时止.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响 公司原董事薛雨、 李文涛的离职导致公司董事会成员人数低于法 定最低人数.此次补选刘君龙、王桂安为公司董事后,公司董事会成 员人数符合《公司法》及《公司章程》规定人数.

(二)对公司生产、 经营上的影响 该董事的任命,对公司生产、经营无不利影响.

三、 备查文件 《济南微纳颗粒仪器股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决 议》 《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 济南微纳颗粒仪器股份有限公司 董事会2017 年8月24 日 附件一:刘君龙先生简历 刘君龙,男,1984 年生,中国国籍,无境外居住权,本科学历.

2008 年7月至今任济南微纳颗粒仪器股份有限公司售后部经理. 刘君龙先生和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形,未 有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象, 未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 刘君龙先生的任职资格 符合担任公司董事的条件, 符合 《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定. 附件二:王桂安女士简历 王桂安,女,1977 年生,中国国籍,无境外居住权,本科学历.

1999 年8月至

2009 年10 月任济南(香港)汉定生物工程有限公司 财务主管,2009 年10 月至

2014 年6月任济南天辰试验机制造有限 公司财务经理,2014 年8月至