PDF《宜宾清和环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-002 证券代码:839183 证券简称:清和环保 主办券商:西南证券 宜宾清和环保科技股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 宜宾清和环保科技股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 于2018 年01 月04 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案

(一) 》 ,表决情况:同意

4 票,反对0票,弃权

0 票;

关联董事吴顺均回避表决.

同时,第一届董事 会第八次会议审议通过了《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议 案

(二) 》 ,表决情况:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票;

该议案 不涉及回避表决情况.上述议案尚需提交

2018 年第一次临时股东大 会审议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

1 吴顺均、朱 关联担保 关联方为公司 银行借款提供 2,500 万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-002 永帅 担保

2 宜宾村 通网络 科技有 限公司 关联销售 公司承建关联 方的电子商务 仓储物流中心 总平装修建设 项目. 1,000 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 上述关联交易无需有关部门批准.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓 名/名称 注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 吴顺均 - 四川省宜宾市筠连县 - - - 朱永帅 - 四川省宜宾市翠屏区 - - - 宜宾村通 网络科技 有限公司 2,100 万筠连县筠连镇海瀛工业园区粮油工业园综合楼

2 楼 有限责任公 司(自然人投资或控股) 郑静 电子商务 公告编号:2018-002

(二) 关联关系 吴顺均先生为公司控股股东,占有股份 50.50%,是本公司的 实际控制人及董事长. 朱永帅先生为公司股东, 占有股份 49.50%, 是公司的监事会主席. 公司股东朱永帅先生持宜宾村通网络科技有限公司 49.50%股份.

三、 关联交易的主要内容 关联担保: 预计公司

2018 年向银行贷款并由公司股东吴顺均、 朱永帅无偿为公司提供连带责任保证,最高保证不超过

2500 万元 人民币,保证期限涵盖主债权有效期及其可能的展期,具体以相关 担保合同为准. 关联销售:公司

2018 年拟与宜宾村通网络科技有限公司发生 总金额不超过

1000 万元的关联交易.主要交易内容为承建其电子 商务仓储物流中心总平装修建设项目.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 上述关联交易采用市场化的定价方式,交易价格公允,不存在 损害公司和其他股东利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展及日常性经营需要,是合理、必 公告编号:2018-002 要的.

(二) 本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不存在损害公司利益的情形,对公司的财务状况、 经营成果、独立性等不会造成不利影响,不存在损害公司及其股东的 利益情形.

六、 备查文件目录

(一) 宜宾清和环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议 决议 特此公告 (以下无正文) 公告编号:2018-002 (本页为《宜宾清和环保科技股份有限公司关于预计