PDF《安徽鑫民玻璃股份有限公司》

公告编号:2018-035 证券代码:871068 证券简称:鑫民玻璃 主办券商:国元证券 安徽鑫民玻璃股份有限公司 关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》 、 《安徽鑫民玻璃股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有 关规定.本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月26 日9时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2018-035 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月22 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 安徽鑫民玻璃股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于终止

2018 年半年度权益分派方案的议案》 由于公司

2018 年下半年对

2 号窑炉进行改造扩建,资金需求增加,导致本次 权益分派不能正常实施,公司决定终止

2018 年半年度权益分派事项.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:

1、自然人股东持本人身份证 及股东账户卡;

2、代理人代理个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份 证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出 席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的 授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:2018 年11 月25 日(上午 8:00―11:00;

下午 14:00―17:00)

(三)登记地点:安徽鑫民玻璃股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:

1、联系人:孙桂平

2、联系

电话:0550-6670138

(二)会议费用:出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录 公告编号:2018-035

1、 《安徽鑫民玻璃股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2、 《安徽鑫民玻璃股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 安徽鑫民玻璃股份有限公司 董事会

2018 年11 月9日