PDF《信息披露》

制作 连景电话!012345 信息披露 $! &

年)月$'

日 星期五 股票代码*!!'

+ 股票简称厦工股份 公告编号临 $! &

#!%, 债券代码 $$ +* 债券简称 $ 厦工债 厦门厦工机械股份有限公司关于确认 年度日常关联交易执行情况及预计 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误 导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示! 公司日常关联交易事项尚须提交公司 ! #$ 年度股东大会审议 公司日常关联交易对本公司独立性没有影响 公司的主要业务不会 因此类交易而对关联人形成依赖# 一$日常关联交易基本情况 %一&

日常关联交易履行的审议程序 经公司独立董事事前认可 公司于 !%&

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年(月!$ 日召 开第八届董事会第十三次会议 审议通过了'

公司关于确认 !%#$ 年度日常关联交易 执行情况及预计!%#'

年度日常关联交易事项的议案(# 关联董事许振明$谷 涛 $白 飞平$范 文明回避表决)有 表决权的三位非关联董事赞成)票 反对 % 票 弃权 % 票# 上述 议案尚须提交公司 !%#$ 年度股东大会审 议 关联股东将对该议案回避表决# 独立董事就上述议案发表了独立意见 认为!公司 !%#$ 年度执行的 日常关联交易和预计的 !%#'

年日常关联交易符合公司正常生产经营需 要 关联 交易定价合理$公平 没有损 害公司利益以及中小股东的利益 不会对 公司本期以及未来 财务状况$经 营成果产生不良影响)董 事会在上述 议案表决中 采取了 关联董事回避表决方式 关 联交易决策和表决程序符合'

上海证券交易所股票上市规则('

上海证券交易所上市公司关 联交易实施指引(及'

公司章程('

公司关联交易管理制度(等有关法律法 规的规定# 董事会审计委员会也对上述议案进行了审核 认为!公司 !%#$ 年度 执行的日常关联交易和预计的 !%#'

年日常关联交易符合公司正常生产 经营需要 关联交易的内容及定价原则合理 符合公平$公正和公开的精 神 符合'

上海证券交易所股票上市规 则('

上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引(及'

公司章程('

公司关联交易管 理制度(等 有关规定 不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况# 因此 我们同意将上述 议案提交公司董事会审议 并报告公司监事会# %二&

!%#$ 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位!万元 关联交易 类别 关联人 !%#$ 年预计金 额!%#$ 年实际 发生金额 !%#$ 年预计金额与 !%#* 年 实际发生金额差异较大的原 因 购买原材 料 厦门银华机械有限公司 公司实际产量与预计数差距 厦门海翼国际贸易有限公司 厦门厦工协华机械有限公司 福建三明三重铸锻有限公司 厦工%三明&

传动技术有限公司 厦门厦工重工有限公司

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! / 小计 $4$ 接受劳务 厦门海翼物流有限公司 公司实际产销量与预计数差 距 厦门金龙汽车物流有限公司 福建三明三重铸锻有限公司 厦门海翼汽车工业城开发有限 公司 ) -