PDF《杭州锅炉集团股份有限公司》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2014-031 杭州锅炉集团股份有限公司 关于召开公司

2014 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称 公司 或 杭锅股份 )第三届董 事会第三次会议决定于

2014 年8月28 日(星期四)召开公司

2014 年第二次临 时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次临时股东大会的召开时间 现场会议时间:2014年8月28日(星期四)下午2:00,会期半天;

网络投票时间:2014年8月27日―8月28日. 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月28日上午9:30―11:30 ,下午1:00-3:00 ;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2014年8月27日下午3:00至2014年8月28日下午3:00的任 意时间.

(二)股权登记日:2014年8月21日(星期四)

(三)现场会议召开地点:杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港 路交叉口)公司会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权.

(六)本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年8月21日(星期四) .在股权登记日 登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;

不能亲自出席现场会议 的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东) ,或在网络投票时间

2 内参加网络投票.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾.

二、会议审议议题:

1、 《关于吸收合并全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司并设立分公司 的议案》 上述议案已披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn. 本议案需以股东大会特别决议形式通过,即需由出席股东大会的股东(包括 股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过.

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记手续: 欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年8月25日和8月26日上午9: 30-11:00,下午13:00-15:00 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续, 异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记, 传真或信函以抵达本公司的时 间为准,不接受电话登记. (1)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身 份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;

授权委托代理人持身份证、 授权委托书、 委托人证券帐户卡办理登记手续.异地股东可采用信函或传真的方 式登记. (3)出席现场会议时均需带上原件.

(二)登记地点及授权委托书送达地点: 杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室,信函上请注明 股东大会 字样 通讯地址:浙江省杭州市江干区大农港路1216号 邮编:310021 传真号码:0571-85387598

(三)登记时间:2014年8月25日和8月26日 (上午9:30-11:00,下午13:00-15:00)