PDF《中信国安葡萄酒业股份有限公司》

李明先生因工作原因辞去公司监事职务,推选刘军先生为公司第四届监事会监事. 上述事项经公司

2008 年度股东大会审议通过. 公2009 年4月10 日司第四届董事会第二十四次会议推选姜锡明先生为公司独立董事.上述事项经公 司2008 年度股东大会审议通过.

2009 年3月5日公司第四届董事会第二十二次会议,李新萍女士因工作变动原因,申请辞去公司董事 长职务,经董事会提名委员会提名,全体董事一致同意选举李建一先生为公司董事长;

苏斌先生因工 作变动原因,申请辞去公司总经理职务,经董事会提名委员会提名,全体董事一致同意选举李新萍女 士为公司副董事长、总经理;

经董事会提名委员会提名,全体董事一致同意选举苏斌先生为公司副董 事长;

王军先生因工作变动原因,申请辞去公司副总经理职务.

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司在中信国安集团和兵团的大力支持下,加快实施了非公开发行股票工作.同时公司继 续加快推进公司战略调整, 努力克服资金困难的巨大压力和其他不利因素, 工作已经取得了一定进展. 但是由于公司财务结构的调整还未取得实质性突破,资金依然严重匮乏,公司整体经营情况仍未取得 较大突破. 报告期内,公司实现营业收入 182,611,178.45 元,其中葡萄酒销售收入 114,242,118.37 元.报告期 内, 公司加强葡萄基地建设和管理, 不断提升原料品质,为今后公司拓展中高端产品市场打下坚实的基 础. 资产负债表项目发生重大变化的分析 项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例 增减分析 货币资金 160,380,447.48 108,529,747.92 51,850,699.56 47.78% 主要是本期银行贷款及往来款增加所致 应收票据 0.00 10,346,046.50 -10,346,046.50 -100.00% 主要是本期银行承兑汇票已到期兑付

6 应付帐款 52,658,495.70 110,238,461.73 -57,579,966.03 -52.23% 主要是本期支付葡萄收购款所致 应交税费 2,669,892.68 8,223,021.39 -5,553,128.71 -67.53% 主要是本期缴纳应交增值税和消费税 应付利息 255,514,826.54 186,872,726.16 68,642,100.38 36.73% 主要是本期计提未支付的财务费用

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比 上年增减(%) 分行业 农业类 37,538,025.24 37,383,946.49 0.41 123.80 169.76 减少 97.64 个 百分点 酒业类 114,242,118.37 82,692,345.33 27.62 -10.87 -0.49 减少 21.47 个 百分点 房产类 25,424,584.76 15,653,390.83 38.43 -31.21 -39.32 增加 27.21 个 百分点 其他业务 5,406,450.08 2,725,087.01 49.60 -17.53 -54.33 增加 452.95 个百分点

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.

2、非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目.

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明 预计公司

2009 年第三季度累计净利润将为亏损.

六、重要事项

(一) 公司治理的情况 公司认真按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司治理准则》等 国家有关法律法规之规定,不断完善公司法人治理结构,依法规范运作,并结合公司的实际和经营发 展需要,不断修改完善《公司章程》,报告期内,公司严格执行各项法律、法规、规章、以及公司的 各项内部管理制度,股东大会、董事会和经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益.公司 的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求. 公司治理是一项长期的工作,公司将严格按照监管部门的要求,不断完善公司治理,进一步提高公司 规范运作水平,促使公司持续健康发展.