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2012 年度股东大会,会议审议并通过了公司

2012 年度利润分配预案.本次利 润分配以

2012 年12 月31 日总股本 207,681,760 股为基数,向公司全体股东按每

10 股派发现金红利 0.3 元人 辽宁红阳能源投资股份有限公司

2013 年半年度报告

9 民币(含税) ,共计派发 6,230,452.80 元.

2013 年5月20 日,公司披露《2012 年度利润分配实施公告》 .本 次派发现金红利,公司股东沈阳煤业(集团)有限责任公司、辽宁省投资集团有限公司及发行人未明确持有 人股东所持股份的现金红利由公司直接发放.其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司通过其资金清算系统,向股权登记日登记在册,并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股 东派发.

2013 年5月29 日为公司现金红利发放日, 除发行人未明确持有人股东所持股份的现金红利尚未领取, 其余股东的现金红利均发放完毕.

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 √ 不适用 辽宁红阳能源投资股份有限公司

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第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 其他说明 本报告期内无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项.

二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项.

三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 单位:元 关联交易方 关联交易 内容 关联交易定 价原则 关联交易价格 关联交 易金额 占同类交易金额的 比例(%) 关联交易结算方式 沈阳焦煤股份 有限公司销售 分公司 购买 煤炭 市场价格 中煤 (伴生煤矸石)

3 元/吨,煤泥(1)

3 元/吨,原煤

200 元/吨7,844,676.84 16.17 每月按照上月交易 数量及商品质量折 合价格计算的产品 总价,由红阳热电 付款到供应方 辽宁盛盟焦化 有限公司 购买 余热 基于市场价 格的协议价

20 元/GJ 12,331,618.42 100.00 每月按照上月交易 数量及商品质量计 算的产品总价由红 阳热电付款到供应 方合计20,176,295.26 /

2、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类 型 关联交 易内容 关联交易定 价原则 关联交易金额 占同类交易金额 的比例(%) 沈阳焦煤股份有限 公司铁路运输中心 沈焦公司 的分公司 接受劳务 运费 市场定价 673,816.30 13.10 合计 / 673,816.30 13.10 公司控股全资子公司红阳热电向沈阳焦煤股份有限公司、辽宁盛盟焦化有限公司采购燃煤、余热烟汽, 是日常生产经营过程中发生的持续性的交易行为,向关联方采购洗混煤(伴生煤矸石)和余热烟汽产品,符 合红阳热电作为坑口电厂综合利用、环境保护、节能减排的建厂宗旨,可充分利用其运距短,直接供应余热 烟汽以及管理比较规范等方面的优势,有利于公司加强管理,提高节能减排效率和综合利用水平,降低生产 经营成本. 辽宁红阳能源投资股份有限公司

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11 公司控股全资子公司红阳热电向关联方采购洗混煤(伴生煤矸石)和余热烟汽产品,遵循按照产品质量 市场定价的原则,公平合理,不存在损害上市公司和其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易而受 到影响. 由于公司控股全资子公司红阳热电在通过资产重组进入公司之前,属于国家批准建设的坑口电厂.主要 消耗周边煤矿生产过程中产生的煤矸石等采矿副产品,因此在一定时期内公司无法改变向控股股东采购煤矸 石和其他相关煤种的现状.为改变这种状况,公司根据生产经营情况,在掺烧原煤的采购上,尽量减少向控 股股东采购,而采取扩大在市场采购原煤的方式,减少与控股股东的........