PDF《深圳市博鹏发科技股份有限公司》

报告编号:2016-002 证券代码:834491 证券简称:博鹏发 主办券商:国金证券 深圳市博鹏发科技股份有限公司 关于召开

2016 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次: 本次会议为2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人: 公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定.

4、会议时间: 2016年1月25日上午10:00

5、会议召开方式: 本次股东大会采取以现场的方式召开

6、会议召开地点: 深圳市宝安区西乡街道宝田三路五十六栋A三楼之二

7、会议出席对象 (1)股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为2016年1月18日股权登记日下午收市时在中 国证券登记结算有限责任公司登记在在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资者 不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司董事会同意列席的相关人员.

二、会议审议事项

1、 《关于变更非职工代表监事的议案》

2、 《关于增资深圳市蚂蚁邦科技有限公司的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式 (1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股票账户卡;

授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份 证复印件、股票账户卡复印件办理. (2)法人股股东由法定代表人出席的,凭加盖法人单位印章的营业执照复 印件、法定代表人身份证以及股票账户卡;

授权委托代理人出席的,凭加盖法人 单位印章的营业执照复印件、 法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证 复印件、股票账户卡和本人身份证. 3)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印 件),信函或传真以抵达本公司的时间为准.

2、登记时间:2016年1月22日上午09:00-11:30,下午13:30-15:30

3、登记地点:深圳市宝安区西乡街道宝田三路五十六栋A三楼之二

4、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

五、其他事项

1、联系方式 联系人:潘溧B

电话:0755-83708412;

传真:0755-83704870 E-mail:[email protected] 联系地址:深圳市宝安区西乡街道宝田三路五十六栋 A 三楼之二

2、会议费用:与会股东食宿和交通自理;

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件.

六、备查文件

1、 《深圳市博鹏发科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

2、 《深圳市博鹏发科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》 深圳市博鹏发科技股份有限公司 董事会

2016 年1月8日