PDF《深圳市康普斯节能科技股份有限公司》

公告编号:2019-016 证券代码:839578 证券简称:康普斯 主办券商:方正证券 深圳市康普斯节能科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 1.根据 《公司法》 及 《公司章程》 的有关规定, 公司第二届董事会第一次会议于

2019 年6月6日审议并通过: 选举杨石林为公司董事长、总经理,任职期限

3 年,自2019 年6月6日到

2022 年6月2日止. 任命赵艳为公司董事会秘书,任职期限三年,自2019 年6月6日起至

2022 年6月2日止. 任命李淑珍为公司财务负责人,任职期限三年,自2019 年6月6日起至

2022 年6月2日止. 本次会议召开

3 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由杨石林主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:√是否2.换届后董监高人员情况 董事长、总经理杨石林持有公司股份 5,100,000 股,占公司股本的 68%.不是失信 联合惩戒对象. 董事会秘书赵艳持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 财务负责人李淑珍持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象. 公告编号:2019-016

(二)监事会主席换届的基本情况 1.根据 《公司法》 及 《公司章程》 的有关规定, 公司第二届监事会第一次会议于

2019 年6月6日审议并通过: 选举钟帮林为公司监事会主席,任职期限三年,自2019 年6月6日起至

2022 年6月2日止. 本次会议召开

3 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由钟帮林主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后职工代表监事人员情况 监事会主席钟帮林持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象.

(三)首次任命董监高人员履历 赵艳,女,1986 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.2006 年8月至

2008 年6月,任深圳市亮晶晶电子科技有限公司生产部车间主任;

2008 年7月至

2009 年5月待业;

2009 年6月至

2010 年2月,任深圳市康普斯电子科技有限公司生产 部主管;

2010 年2月至

2018 年5月, 任深圳市欧灵科技股份有限公司工厂总经理;

2018 年4月至今任深圳市康普斯节能科技股份有限公司副总经理. 李淑珍,女,1989 年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.2008 年7月至

2011 年5月, 任深圳市天职代理记账有限公司财务部记账员;

2011 年6月至

2014 年9月, 任升皇兴五金塑胶制品 (深圳) 有限公司财务部全盘会计;

2015 年5月至

2019 年3月,任深圳市创馨亮电子有限公司财务部财务主管;

2019 年5月至今任深圳市康 普斯节能科技股份有限公司财务部主管.

二、换届对公司产生、经营的影响 换届对公司生产、经营的影响: 此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届,不会对公司生 产经营产生不利影响,符合公司治理的要求. 公告编号:2019-016

三、备查文件

(一) 《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 ;