PDF《公司代码：603268 公司简》

2017 年年度报告

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160 公司代码:603268 公司简称:松发股份 广东松发陶瓷股份有限公司

2017 年年度报告

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160 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人林道藩、主管会计工作负责人陈立元及会计机构负责人(会计主管人员)邱素玉 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截止2017年12月31日的总股本89,384,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股 利1.60元(含税),共计派发现金股利14,301,440元(含税),剩余未分配利润转结至下一年度 .同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增35,753,600股,转增后公司股本为 125,137,600股.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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160 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.27

第六节 普通股股份变动及股东情况.40

第七节 优先股相关情况.47

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48

第九节 公司治理.55

第十节 公司债券相关情况.57 第十一节 财务报告.58 第十二节 备查文件目录.160

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指2017 年1月至

12 月 公司、本公司、松发股份 指 广东松发陶瓷股份有限公司 潮州松发 指 潮州市松发陶瓷有限公司,公司的全资子公司 雅森实业 指 潮州市雅森陶瓷实业有限公司,公司的全资子公司 艾丽服装 指 潮州市潮安区艾丽服装有限公司 广州松发 指 广州松发酒店设备用品有限公司,公司的全资子公司 联骏陶瓷 指 潮州市联骏陶瓷有限公司,公司的子公司 醍醐兄弟 指 北京醍醐兄弟科技发展有限公司,公司的子公司 松发创赢 指 广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙) 别早科技 指 广州别早网络科技有限公司,公司的参股子公司 广展通 指 潮州市广展通瓷业有限公司 潮民投 指 潮州民营投资股份有限公司 明师教育 指 广州市明师教育服务股份有限公司 凡学教育 指 凡学(上海)教育科技有限公司