PDF《河北衡水老白干酒业股份有限公司》

河北衡水老白干酒业股份有限公司

600559 2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.13

八、董事会报告.13

九、监事会报告.19

十、重要事项.19 十

二、备查文件目录.58

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人张新广先生、主管会计工作负责人陈辅珍女士及会计机构负责人(会计主管人员)李 玉雷先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 老白干酒 公司法定英文名称 HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.,LTD. 公司法定代表人 张新广 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 刘勇 董事会秘书联系地址 河北省衡水市人民东路

809 号 董事会秘书电话 0318-2122755 董事会秘书传真 0318-2669976 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 刘宝石 证券事务代表联系地址 河北省衡水市人民东路

809 号 证券事务代表电话 0318-2122755 证券事务代表传真 0318-2669976 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 河北省衡水市人民东路

809 号 公司办公地址 河北省衡水市人民东路

809 号 公司办公地址邮政编码

053000 公司国际互联网网址 www.hengshuilaobaigan.net 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 老白干酒

600559 裕丰股份 其他有关资料 公司首次注册日期

1999 年12 月30 日 公司首次注册地点 河北省衡水市人民东路

39 号 公司变更注册日期

2002 年10 月22 日2007 年5月21 日 公司变更注册地点 河北省衡水市人民东路

809 号3企业法人营业执照注册号

1300001002826 1/1 税务登记号码

131101721676019 组织机构代码 72167601-9 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市丰台区桥南科学城星火路

1 号

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 39,863,888.56 利润总额 42,886,452.69 归属于上市公司股东的净利润 31,147,616.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,285,781.36 经营活动产生的现金流量净额 -46,327,414.31

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -993,011.14 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 3,199,238.66 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 1,183,980.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -367,644.22 所得税影响额 -160,728.94 合计 2,861,835.19