PDF《洛阳中超新材料股份有限公司》

二、关于公司上市后稳定股价预案及相应约束措施 具体内容详见本招股说明书

第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 十

六、发行人、股东、实际控制人、董监高以及相关中介机构作出的重要承诺及 其履行情况

(二)关于公司上市后稳定股价预案及相应约束措施 .

三、公司股东持股意向和减持意向承诺 具体内容详见本招股说明书

第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 十

六、发行人、股东、实际控制人、董监高以及相关中介机构作出的重要承诺及 其履行情况

(三)公司股东持股意向和减持意向承诺 .

四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏的承诺 具体内容详见本招股说明书

第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 十

六、发行人、股东、实际控制人、董监高以及相关中介机构作出的重要承诺及 其履行情况

(四)关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的 承诺 .

五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 公司董事会对公司本次公开发行摊薄即期回报的风险进行了分析, 制定了填 洛阳中超新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 补即期回报措施,公司董事和高级管理人员对切实履行填补回报措施做了承诺, 具体内容详见本招股说明书

第九节 财务会计信息与管理层分析 十

五、首次公 开发行股票事项对即期回报摊薄的影响分析 .

六、关于未履行公开承诺的约束措施的承诺 具体内容详见本招股说明书

第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 十

六、发行人、股东、实际控制人、董监高以及相关中介机构作出的重要承诺及 其履行情况

(五)关于未履行公开承诺的约束措施的承诺 .

七、发行前滚存利润的分配 经公司

2019 年2月28 日第二届董事会第三次会议和

2019 年3月20 日2018 年年度股东大会审议通过, 首次公开发行股票并上市前滚存的未分配利润在公司 首次公开发行股票并上市后由公司首次公开发行股票后的新老股东按照持股比 例共同享有.

八、本次发行上市后的股利分配政策及分红回报规划 公司本次发行上市后的股利分配政策及分红回报规划,详见本招股说明书

第九节财务会计信息与管理层分析 十

六、 报告期内股利分配政策及实际股利分 配情况

(二)本次发行上市后的股利分配政策 .

九、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素

(一)原材料价格上涨的风险 发行人生产所需的主要原材料为工业级氢氧化铝, 工业级氢氧化铝原材料构 成了公司产品的主要成本, 占生产成本的比重约 60%. 若主要原材料价格出现持 续大幅波动, 将影响公司的生产预算及成本控制, 短期内将对公司生产经营产生 较大影响.

(二)产品毛利率下滑的风险

2016 年、

2017 年和

2018 年, 发行人主营业务毛利率分别为 47.72%、 39.34% 洛阳中超新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-5 和38.08%,毛利率变动较大.公司毛利率主要受产品售价和成本的综合影响, 如果公司未来产品售价上涨幅度小于成本上升幅度, 或产品售价下降幅度大于成 本下降幅度,则产品毛利率存在下滑的风险.

(三)应收账款坏账损失风险 发行人下游客户货款结算周期约