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浙江丰众建筑材料科技股份有限公司 公开转让说明书 浙江丰众建筑材料科技 股份有限公司 公开转让说明书 (反馈稿) 主办券商 上海市黄浦区四川中路

213 号7楼邮政编码:200002

电话:021-53686888 传真:021-53686100 二一七年二月 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司 公开转让说明书

2 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整. 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司 公开转让说明书

3 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:

一、公司所处行业受房地产市场调控影响 蒸压加气混凝土行业的发展与宏观经济周期密切相关,很大程度上依赖于 国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家投融资政策,特别是受基础 设施投资及房地产投资规模等影响.近年来,国务院先后下发了 《关于促进房地 产市场平稳健康发展的通知》、《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》 和《关于进一步做好房地产市场调控工作的有关问题的通知》,加强对房地产贷 款的窗口指导,导致房地产市场的销量及价格出现下降,尽管今年部分重点城 市房价出现一定幅度上涨,但大部分

三、四线城市去库存压力仍然较大, 如果这 种下降趋势持续时间较长,会使房地产行业投资规模下降,进而对蒸压加气混 凝土产品需求下降,将对公司的经营业绩带来下滑的风险.

二、产品结构单一的风险 公司一直致力于蒸压加气混凝土砌块的研发、生产及销售,2014 年度、

2015 年度及

2016 年1-9 月,蒸压加气混凝土砌块的销售收入占公司同期营业收 入的比重达 99%以上,公司产品结构单一.虽然主营业务比较突出,但是公司 抵御行业变化风险的能力不足,如果未来蒸压加气混凝土砌块市场发生重大波 动情形,将对公司的经营业绩产生重大不利影响.

三、销售区域集中的风险 报告期内公司销售区域较为集中,营业收入主要来自温州本地区,产品市 场具有明显的区域性特征.主要是蒸压加气混凝土砌块由于运输量大、运输费 用相对较高,导致产品的销售半径有限.未来如果公司本地市场竞争加剧、房 地产政策调整等,可能给公司总体经营业绩带来影响.

四、实际控制人控制不当的风险 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司 公开转让说明书

4 黄存林、王勤骇、邵成国为公司共同实际控制人,三人已签订 《一致行动人 协议》.黄存林直接持有公司股份 349.96 万股,占公司总股本的 28.45%,通过 杭州丰众生物科技有限公司间接持有公司股份 49.92 万股,通过温州丰众投资管 理中心(有限合伙)间接持有公司股份 84.20 万股,合计持有公司股份 484.08 万股,占公司总股本的 39.35%,为公司第一大股东;