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湖南金健米业股份有限公司

600127 2011 年年度报告 湖南金健米业股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要.

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四、 股本变动及股东情况.4

五、 董事、监事和高级管理人员.7

六、 公司治理结构

9

七、 股东大会情况简介.12

八、 董事会报告

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九、 监事会报告

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十、 重要事项

22 十

一、 财务会计报告

24 十

二、 备查文件目录

78 湖南金健米业股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 周星辉 董事长 因工作原因,通讯方式 参会并委托签字确认 肖汉族

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 周星辉 主管会计工作负责人姓名 雷新明 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 马先明 公司负责人周星辉、主管会计工作负责人雷新明及会计机构负责人(会计主管人员)马先明 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 湖南金健米业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金健米业 公司的法定英文名称 HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD. 公司法定代表人 周星辉

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 谢文 联系地址 湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部 电话 (0736)2588288 传真 (0736)2588220 电子信箱 [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部 注册地址的邮政编码

415001 办公地址 湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部 办公地址的邮政编码

415001 公司国际互联网网址 http://www.600127.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 湖南金健米业股份有限公司

2011 年年度报告

3 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金健米业

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年4月27 日 公司首次注册登记地点 湖南省工商行政管理局 最近变更 公司变更注册登记日期

2011 年12 月14 日 公司变更注册登记地点 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委 会崇德路

158 号 企业法人营业执照注册号

430000000034505 税务登记号码 湘国税字第

430702183811016 号 组织机构代码 18381101-6 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国浙江杭州市西溪路