PDF《云南锡业股份有限公司 2007 年年度报告》

云南锡业股份有限公司

2007 年年度报告

1 云南锡业股份有限公司

2007 年年度报告全文 云南锡业股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

第一节 公司基本情况简介.

4

第二节 会计数据和业务数据摘要.6

第三节 股本变动及股东情况.9

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.14

第五节 公司治理结构.22

第六节 股东大会情况简介.34

第七节 董事会报告.35

第八节 监事会报告.60

第九节 重要事项.64

第十节 财务报告.82 第十一节 备查文件目录.130 云南锡业股份有限公司

2007 年年度报告 第3页共131 页 云南锡业股份有限公司

2007 年年度报告 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 、 准确性和完整性负个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 存在异议. 董事出席情况:本公司副董事长高文翔先生、董事肖建明先生因工作原因未 出席审议本报告的董事会会议,书面委托到会董事汪云曙先生、董事皇甫智伟先 生代为行使表决权. 公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司审计,并出具了标准 无保留意见的审计报告. 公司董事长杨超先生、总经理皇甫智伟先生、主管财务工作副总经理杨奕敏 女士、财务部主任普书明先生声明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整. 云南锡业股份有限公司

2007 年年度报告 第4页共131 页

第一节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:云南锡业股份有限公司 公司法定英文名称:Yunnan Tin Co., Ltd.

2、公司法定代表人:杨超

3、公司董事会秘书:杨奕敏 联系地址:昆明高新技术产业开发区

电话:0873――3118606 传真:0873――3118308 电子信箱:[email protected] 证券事务代表:李霞 联系地址:昆明高新技术产业开发区

电话:0873――3118606 传真:0873――3118622 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:昆明高新技术产业开发区 公司办公地址:昆明高新技术产业开发区 邮政编码:650118 公司国际互联网

网址:http://www.ytl.com.cn 公司电子信箱:[email protected] [email protected]

5、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:锡业股份 股票代码:000960 转债简称:锡业转债 转债代码:125960

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年11 月23 日 首次注册登记地址:云南省昆明市 公司变更注册登记日期:2004 年11 月30 日 云南锡业股份有限公司

2007 年年度报告 第5页共131 页 公司变更注册登记地点:云南省昆明市 企业法人营业执照注册号:5300001007672―2/9 税务登记号码:530112713400258 组织机构代码:71340025-8 公司聘请的会计师事务所名称:中和正信会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市朝阳区东三环中路

25 号住总大厦 E 层 云南锡业股份有限公司

2007 年年度报告 第6页共131 页