PDF《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司》

3、联系方式: 联系地址: 重庆市渝中区八一路183号谊德大厦12层 重庆三峡水利电力 (集团)股份有限公司董事会办公室 邮政编码:400010

电话:023―63801161(重庆) 023―87509676(万州) 传真:023―63801165(重庆) 023―58237588(万州) 联系人:何小军 王静 特此公告 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会 二00 六年十一月二十七日

8 附件一: 授权委托书(注:复印有效) 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆三峡水 利电力(集团)股份有限公司

2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议, 并代为行使表决权. 委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码: 委托股东持有股数: 委托人股票帐号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 委托权限:

9 附件二:股东委托董事会投票的授权委托书 授权委托书(注:复印有效) 授权委托人声明:本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权而制作并公告的《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董 事会投票委托征集函》(以下简称《投票委托征集函》)全文、 《重庆三峡水利电 力(集团)股份有限公司关于召开

2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议 的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授 权委托规则等相关情况已充分了解.在2006 年第二次临时股东大会暨相关股东 会议召开前,本人/本公司有权随时按《投票委托征集函》确定的规则和程序撤 回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改;

如 本人亲自或委托除征集人以外的其他代理人登记并出席会议, 则对征集人的授权 委托将自动失效. 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托重庆三峡水利电力(集团)股份 有限公司董事会代表本人/本公司出席于

2006 年12 月11 日召开的现场临时股东 大会暨相关股东会议,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权. 本人/本公司对本次临时股东大会暨相关股东会议的议案的表决意见: 审议事项 赞成 反对 弃权 关于利用公司资本公积金向流通股股东 转增股本进行股权分置改革的议案 (注:请对表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权,并在相 应栏内划 √ ,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为对董事会的无效委 托. ) 本项授权的有效期限:自签署日至

2006 年第二次临时股东大会暨相关股东 会议结束. 委托人股东账号: 委托人持股数: 委托人身份证号码(法人股东填营业执照号) : 委托人签署(自然人签字,法人股东盖法人公章) : 法定代表人签字(委托人为法人的) : 委托人联系

电话: 签署日期: 年月日~1~ 重庆天健会计师事务所 PAN-CHINA (CHONGQING) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 重天健审 [2006]315号 审计报告重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下 简称 公司 )2006年5月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年1-5月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及现金流量表和 合并现金流量表.这些会计报表的编制是公司管理当局的责任,我们的 责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见. 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合 理确信会计报表是否不存在重大错报.审计工作包括在抽查的基础上检 查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采 用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映. 我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础. 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会 计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了公司2006年5月31日的财务 状况以及2006年1-5月的经营成果和现金流量. 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 审计报告 ~2~ (此页无正文) 重庆天健会计师事务所 中国注册会计师:龙文虎 有限责任公司 中国・重庆 中国注册会计师:梁正勇 二六年七 月十八日 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 会计报表附注 ~1~ 会计报表附注