PDF《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司》

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二

00 八年年度股东大会 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二二二二00

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00 八年年度股东大会会议资料 八年年度股东大会会议资料 八年年度股东大会会议资料 八年年度股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二

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00 八八八八年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程 时间:2009 年3月20 日上午 9:00 时地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊泰大厦会议中心二楼一号会议室 主持人:董事长张东海先生 议题:

一、介绍出席会议的股东、股东代表及来宾;

二、介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果;

三、推选会议监票、计票人员;

四、审议《公司

2008 年度董事会工作报告》 ;

五、审议《公司

2008 年度监事会工作报告》 ;

六、审议《公司

2008 年年度报告》 ;

七、审议《公司

2008 年度利润分配方案》的议案;

八、审议修改《公司章程》的议案;

九、审议公司关于对

2008 年度日常关联交易实际发生额与预计 的差异进行确认及对

2009 年度日常关联交易进行预计的议案;

十、审议公司关于建设准格尔召选煤厂和虎石选煤厂的议案;

十

一、 审议公司关于对蒙冀铁路有限责任公司提供贷款担保的议 案;

十

二、 审议公司关于对新包神铁路有限责任公司提供贷款担保的 议案;

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二

00 八年年度股东大会 十

三、 审议公司关于对内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的 议案;

十

四、 审议公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷 款担保的议案;

十

五、 审议公司关于增加与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司银 行贷款互保额度的议案;

十

六、 内蒙古鄂尔多斯律师事务所律师作现场见证并宣读法律意 见书;

十

七、股东及来宾讲话;

十

八、 会议结束.

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二

00 八年年度股东大会 议案之一 议案之一 议案之一 议案之一 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二 OO 八年年度股东大会 八年年度股东大会 八年年度股东大会 八年年度股东大会 关于审议 关于审议 关于审议 关于审议《 《 《 《公司 公司 公司 公司

2008 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告》 》 》 》的议案 的议案 的议案 的议案 二00 八年,公司董事会严格按照《公司法》 、 《公司章程》规定 的原则和程序运作,依法行使权利、承担义务,建立、健全了上市公 司的法人治理结构, 认真执行股东大会决议, 诚信勤勉地履行了职责, 使公司取得了良好的经营业绩. 下面由公司董事长向各位股东及与会 人员作《公司

2008 年度董事会工作报告》 ,该报告已经公司四届十八 次董事会审议通过,请与会股东在听取该报告后发表意见并投票表 决. 附: 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司