PDF《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议...》

公告编号:2019-010 证券代码:832703 证券简称:佳德联益 主办券商:申万宏源 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年6月5日2. 会议召开地点:沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年5月30 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长王魁林 6. 会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议. 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

7 人,出席和授权出席董事

7 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司接受股东王魁林财务资助》议案 1.议案内容: 关联交易对象关联关系 关联交 易性质 预计交易金额 利率及确定依借款期限备注 公告编号:2019-010 名称 据 王魁林 王魁林为公 司董事长, 持有公司34,149,854 股股份,占股比例为50.41% 接受财 务资助 (公司 为借入 方)

3000 万元王魁林无偿为公司提供财务资助 根据公司运营需要未确定期限无议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《沈阳佳 德联益能源科技股份有限公司关联交易公告》,公告编号为 2019-013. 2.议案表决结果:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案系关联交易,关联董事王魁林、王慧娣、王宁龙回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于变更公司经营范围》议案 1.议案内容: 公司经营范围 原为:热冷计量技术、计量技术、流量计技术、超声波技术、信息传输技 术的开发和转让,热冷计量运行与收费软件的研发、 咨询,软件研发、 销售, 抄表 数据采集终端系统、能耗监测系统、能源计量系统、水表、电表、燃气表、热 冷量表计量数据采集系统研发、销售,热冷计量仪表、水表、燃气表、电表、 电磁流量计、电磁热量表、计量设备、检测设备、新能源供热设备、电加热设 备、电锅炉、蓄能设备、蓄能式电锅炉、半导体电锅炉、热泵、空气源热泵、 燃气壁挂炉,过滤器、阀门、温控产品、换热器、水力平恒产品、热量表机电 一体化产品、继电保护、继电保护自动化产品、电源设备、工业自动化控制设 备、高低压成套设备、电气成套设备的设计、开发、技术咨询、技术服务、生产、销售,设备及零部件的机械设计与制造,节能设备制造,系统集成, 合同 能源管理,能源服务技术咨询、技术服务,节能技术咨询、技术服务,节能工 公告编号:2019-010 程、热计量工程、计量工程施工,机电设备安装,水处理成套设备技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务, 水处理成套设备生产、 安装,水污染治理服务, 供热、供水应用系统软件开发,物联网技术开发,电子、通信与自动控制技术 开发,数据处理、云计算服务,建筑工程、电子与智能化工程、市政公用工程、 钢结构工程、环保工程施工. 现修改为:热冷计量技术、计量技术、流量计技术、超声波技术、信息传输技 术的开发和转让,热冷计量运行与收费软件的研发、 咨询,软件研发、 销售, 抄表 数据采集终端系统、能耗监测系统、能源计量系统、水表、电表、燃气表、热 冷量表计量数据采集系统研发、销售,热冷计量仪表、水表、燃气表、电表、 电磁流量计、电磁热量表、计量设备、检测设备、新能源供热设备、电加热设 备、电锅炉、蓄能设备、蓄能式电锅炉、半导体电锅炉、热泵、空气源热泵、 燃气壁挂炉、蓄热式电暖器、碳晶电暖器、碳纤维电暖器、碳纤维电暖画、碳 纤维发热电缆、过滤器、阀门、温控产品、换热器、水力平恒产品、热量表机 电一体化产品、继电保护、继电保护自动化产品、电源设备、工业自动化控制 设备、高低压成套设备、电气成套设备的设计、开发、技术咨询、技术服务、 生产、销售,设备及零部件的机械设计与制造,节能设备制造,系统集成, 合 同能源管理,能源服务技术咨询、技术服务,节能技术咨询、技术服务,节能 工程、 热计量工程、 计量工程施工,机电设备安装,水处理成套设备技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务, 水处理成套设备生产、 安装,水污染治理服务, 供热、供水应用系统软件开发,物联网技术开发,电子、通信与自动控制技术 开发,数据处理、云计算服务,建筑工程、电子与智能化工程、市政公用工程、 钢结构工程、环保工程施工. 2.议案表决结果:同意