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西安标准工业股份有限公司

600302 2008 年年度报告 二00 九年三月十八日 西安标准工业股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.3

三、会计数据和业务数据摘要.4

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介.14

八、董事会报告.15

九、监事会报告.27

十、重要事项.28 十

一、财务会计报告.30 十

二、备查文件目录.74 西安标准工业股份有限公司

2008 年年度报告

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第一章 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

二、公司独立董事雷华锋因病无法参加本次董事会审议,委托独立董事肖立江代为行使表决权.

三、公司年度财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计 报告.

四、公司负责人李广晖、主管会计工作负责人李萍及会计主管人员黄裕丽声明:保证年度报告中 财务报告的真实、完整. 西安标准工业股份有限公司

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第二章 公司基本情况 公司法定中文名称 西安标准工业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 标准股份 公司法定英文名称 XI'

AN TYPICAL INDUSTRIES CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 TYPICAL 公司法定代表人 李广晖 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 吴涛 董事会秘书联系地址 西安市太白南路

335 号 董事会秘书电话 029-88279352 董事会秘书传真 029-88263001 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 马增魁 证券事务代表联系地址 西安市太白南路

335 号 证券事务代表电话 029-88279352 证券事务代表传真 029-88263001 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 西安市太白南路

335 号 公司办公地址 西安市太白南路

335 号 公司办公地址邮政编码

710068 公司国际互联网网址 http://www.chinatypical.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 标准股份

600302 其他有关资料 公司首次注册日期

1999 年5月28 日 公司首次注册地点 西安市高新技术产业开发区高新路

42 号金融大厦九层 公司变更注册地点 西安市太白南路

335 号 企业法人营业执照注册号 610100100082521-A 税务登记号码

610123628001682 组织机构代码 62800168-2 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 西安希格玛有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 西安市高新路

15 号

三、四层 西安标准工业股份有限公司

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第三章 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 5,282,392.69 利润总额 8,876,271.11 归属于上市公司股东的净利润 3,572,832.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 520,106.23 经营活动产生的现金流量净额 13,004,395.89