PDF《江苏南大苏富特软件股份有限公司》

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1 ― * 仅供识别 香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责, 对其准确或完整性亦不发表声明, 并明确表示概不就本公司全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损 失承担任何责任.

本公布 (江苏南大苏富特软件股份有限公司各董事愿共同及个别对此负全责) 乃遵照 《创业 版证券上市规则》 之规定而提供有关江苏南大苏富特软件股份有限公司之资料.各董事经 作出一切合理查询后,确认就彼等所知及所信:(1) 本公布所载资料在各重大方面均属 准确及完整,且无误导成份;

(2) 并无遗漏任何事实致使本公布所载任何内容产生误导;

及(3) 本公布内表达的一切意见乃经审慎周详的考虑后方作出,并以公平合理的基准和假 设为依. 江苏南大苏富特软件股份有限公司JIANGSU NANDASOFT COMPANY LIMITED * (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (公司编号: 8045) 董事会会议通告 江苏南大苏富特软件股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此公布,董事会将於 二零零六年七月二十八日下午四时星期五假座中华人民共和国南京市金银街8号苏富特大 厦举行会议,以商讨下列事项: (1) 考虑及通过本公司及其附属公司截至二零零六年六月三十日止年度之未经审核之中 期业绩,并通过将於创业版网站公布之中期业绩公布及通过二零零六年中期报告公 布草稿;

(2) 考虑派发中期股息 (如有) ;

(3) 考虑暂停办理股份过户登记手续 (倘有需要) ;

(4) 商议其他任何业务. 承董事会命 江苏南大苏富特软件股份有限公司 董事长 谢立 中国南京,二零零六年七月十八日 ―

2 ― 於本公布日期,董事会包括: 谢立先生 (执行董事) 陈峥嵘先生 (执行董事) 陈道蓄教授 (非执行董事) 张云霞女士 (非执行董事) 袁仁伟先生 (非执行董事) 徐焕亮先生 (独立非执行董事) 王志坚教授 (独立非执行董事) 严庆华先生 (独立非执行董事) 本公布由刊登之日起计一连七日刊载在创业版网页 (www.hkgem.com) 之 「最新公司公告」 一栏内.