PDF《江苏维尔思环境工程股份有限公司》

公告编号:2019-002 证券代码:872795 证券简称:维尔思 主办券商:联讯证券 江苏维尔思环境工程股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和 《公 司章程》的规定.无需其他部门批准.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月28 日8:30-10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-002 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月23 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 江苏省盐城市盐都区学富工业园区开创路

1 号一楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于增补张成云为公司第一届董事会董事》议案 议案内容:增补张成云女士为公司第一届董事会董事,董事任期自相关股东大 会选举通过之日起计算,任期与第一届董事会任期相同. 张成云, 女,

1979 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权.

2007 年5月至

2012 年12 月任江苏双宇线缆有限公司销售部职员;

2013 年1月至

2016 年11 月任江 苏恒科卫浴有限公司财务部会计;

2016 年12 月至今自由职业者.

(二)审议《关于增补郭艳秋为公司第一届董事会董事》议案 议案内容:增补郭艳秋女士为公司第一届董事会董事,董事任期自相关股东大 会选举通过之日起计算,任期与第一届董事会任期相同. 郭艳秋, 女,

1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权.

1999 年2月至

2000 年5月任江苏北国电厂行政部职员;

2000 年6月至

2008 年3月为自由职业者;

2008 年3月至

2012 年12 月任镇江高低电柜公司销售部销售助理;

2013 年1月至2015 年2月为自由职业者;

2015 年3月至今任江苏维尔思环境工程股份有限 公司营销部副经理.

(三)审议《关于公司股东大会授权董事会审议公司

2019 年度向金融机构申请 公告编号:2019-002 和办理综合授信融资及贷款》议案 议案内容:该议案内容详见公司于

2019 年01 月07 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司股东大会授权 董事会审议公司

2019 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》 (公告编号:2019-004)

三、会议登记方法

(一)登记方式 现场登记

(二)登记时间:2019 年1月28 日上午 8:00-8:30

(三)登记地点:江苏省盐城市盐都区学富工业园区开创路