PDF《上市公告书》

1 证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2012-043 华西能源工业股份有限公司

2012 年公司债券 上市公告书 证券简称:12 华西债 证券代码:112127 上市时间:2012 年12 月11 日 上市地点:深圳证券交易所 主承销商、上市推荐机构:信达证券股份有限公司 二一二年十二月

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第一节 绪言重要提示 发行人董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

深圳证券交易所对本期公司债券上市申请及相关事项的审查, 均不构成对本 期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证. 经鹏元资信评估有限公司评定,发行人的主体信用等级为 AA,本期公司债 券的信用等级为 AA.发行人最近一期末(截止

2012 年9月30 日)合并口径资 产负债率为 60.86%, 母公司口径资产负债率为 60.74%;

发行人最近一期末 (截止2012 年9月30 日合并报表中所有者权益合计数) 未经审计的净资产为 16.32 亿元;

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9,542.44 万元(2009 年、2010 年及

2011 年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值) ,不少于 本期债券一年利息的 1.5 倍. 本次公司债券募集说明书及相关备查文件可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询,本上市公告书中引用简称释义与募集说明书中一致.

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第二节 发行人简介

一、发行人法定名称 中文名称:华西能源工业股份有限公司 英文名称:CHINA WESTERN POWER INDUSTRIAL CO., LTD.

二、发行人注册地址及办公地址 注册地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路

66 号 办公地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路

66 号

三、发行人注册资本 注册资本:16,700 万元

四、发行人法定代表人 法定代表人:黎仁超

五、发行人基本情况

(一)经营范围 电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉制造、销售;

压力容器设计、制造;

锅炉辅 机、燃烧器及环保设备、吹灰器等的设计、制造、改造及销售、电力工程、市政 工程总承包等.

(二)发行人设立及申请上市 公司是系经

2007 年10 月29 日创立大会暨第一次股东大会决议通过,以华 西有限截至

2007 年9月30 日经审计的账面净资产 31,678.47 万元,按2.88:1 的比例折股整体变更而设立.2007 年11 月16 日,经国家工商行政管理总局核 准,华西能源在四川省自贡市工商行政管理局换发了《企业法人营业执照》 ,注 册号:510300000004462,注册资本为 11,000 万元人民币. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1675 号文核准,公司于

2011 4 年11 月4日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,200 万股,发行价格 为每股 17.00 元.

(三)公司股本变化情况 公司自

2011 年11 月11 日上市至今,股本未发生变化.

(四)隶属关系情况 控股股东及实际控制人的基本情况 发行人的控股股东及实际控制人为黎仁超先生. 黎仁超先生:董事长,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1964 年出生, 大学本科学历,高级工程师、高级咨询师.1987 年7月至

1996 年11 月,曾任 东方锅炉厂工艺员、项目管理员、车间副主任.1996 年11 月至

2003 年10 月, 曾任东方锅炉副处长、处长、副总质量师、副总经济师兼分公司总经理.2003 年10 月至