PDF《北海国发海洋生物产业股份有限公司》

2008 年半年度报告

5 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件 1. 广西国发投资集团有限公司 53,488,120

2009 年1月10 日53,488,120 获得流通权后,36 个月不上市交易.

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、 鉴于公司第五届董事会任期届满,2008 年4月24 日公司召开

2007 年度股东大会对董事进行换 届选举,王世全先生、杨宁先生、张荣庆先生、谢文浩先生、秦军先生和李勇先生当选为公司第六届 董事会董事,冯家辉先生、范福珍先生和林琳女士当选为公司第六届董事会独立董事.

2、 鉴于公司第五届监事会任期届满,2008 年4月24 日公司召开

2007 年度股东大会对监事进行换 届选举,胡哲宁先生、李俊先生当选为第六届监事会监事,与职工监事杨守金共同组成第六届监事会.

3、2008 年4月24,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过以下议案: (1)选举王世全先生为公司第六届董事会董事长,选举杨宁先生为公司第六届董事会副董事长;

(2)聘任杨宁先生为公司总裁,聘任秦军先生为公司财务总监,聘任李勇先生为公司副总裁兼董 事会秘书,聘任何兴浩先生为公司副总裁,以上人员的聘期至

2011 年4月24 日.

4、2008 年4月24 日,公司召开第六届监事会第一次会议,同意选举胡哲宁先生为公司第六届监 事会主席. 以上事项于

2008 年4月25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了公告.

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司克服国家宏观调控、银根紧缩的困难,始终以经济效益为中心,严格按照董 事会制订的 齐心协力创建效益国发、和谐国发 的管理目标,强势管理下属企业,抓好成本核算和 市场营销管理,建立新的考评、激励和约束机制,加大绩效考核的力度,全面落实目标责任制,加强 资本资产运作,提高现有资产的使用效率. 报告期末,公司总资产 13.54 亿元,总负债 8.78 亿元,所有者权益 4.46 亿元.报告期内,公司实 现营业收入 1.95 亿元,业绩不佳,上半年净利润为-3,684 万元.上半年出现亏损的原因主要是: (1)由于国家宏观调控、货币政策从紧,公司流动资金较为紧张,导致公司不能及时办理银行借款 转贷手续,银行贷款大部分逾期暨贷款利率提高导致公司财务费用大幅度增加;

(2)与上年同期相比,化工原材料价格大幅上涨,使公司产品成本大幅上升;

(3)年初南方雪灾影响,使公司部分企业生产经营和运输受到一定的影响;

(4)由于未获国家燃料乙醇定点许可,导致产量不足,外加原材料价格上涨使公司控股 100%的广 西国发生物质能源有限公司上半年产生较大亏损.

1、公司主营业务范围: 藻类、贝类、甲壳类等海洋生物系列产品的研究、开发、生产和销售,药品及珍珠系列产品的生 产和销售;