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600248 2008 年年度报告 陕西延长石油化建股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.14

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.15

九、监事会报告.21

十、重要事项.22 十

二、备查文件目录.124 陕西延长石油化建股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人张恺、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人(会计主管人员)宇文睿声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 陕西延长石油化建股份有限公司 公司法定中文名称缩写 延长化建 公司法定英文名称 Shaanxi yanchang petroleum chemical construction co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写 yccc 公司法定代表人 张恺 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 赵永宏 董事会秘书联系地址 陕西杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路

2 号 董事会秘书电话 029-87033019 董事会秘书传真 029-87033019 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司注册地址 陕西杨凌西农路

6 号 公司办公地址 陕西杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路

2 号 公司办公地址邮政编码

712100 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 化建

600248 *ST 秦丰 其他有关资料 公司首次注册日期

1998 年11 月30 日 公司首次注册地点 杨凌农业高新技术产业示范区西农路

6 号 公司变更注册日期

2008 年11 月5日企业法人营业执照注册号

610000100042685 税务登记号码

616994710097708 组织机构代码 71009770-8 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 西安希格玛有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 西安市高新路

25 号希格玛大厦 陕西延长石油化建股份有限公司

2008 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 7,341,274.28 利润总额 50,182,678.43 归属于上市公司股东的净利润 46,022,373.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,015,458.67 经营活动产生的现金流量净额 60,247,569.54

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,438,703.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 175,344.87 债务重组损益 42,251,757.96 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 431.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -849,488.81 少数股东权益影响额 9,834.16 合计 43,006,914.86