PDF《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议...》

证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临2015-041

900918 耀皮 B 股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 监事会会议召开情况 上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于

2015 年12 月4日向全体监 事发出召开第四次会议的通知及会议资料,并于

2015 年12 月16 日在公司总部 会议室召开,应到监事

3 名,实到监事

3 名,符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定.会议由监事会主席胡立强先生主持.

二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议题:

1、关于增资江苏华东耀皮玻璃有限公司的议案 监事会认为:通过本次资产的注入,可改善华东耀皮资本结构,增强其抗风 险能力及可持续发展能力;

资产的日常运营维护责任更加明确,进而可以提高资 产的使用和管理效率.另外,通过整合内部资源,可进一步明晰资产产权,降低 管理成本,提升经营管理效率,符合公司发展战略. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

2、关于江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 CS1 生产线冷修技改的议案 监事会认为: 鉴于 CS1 生产线窑炉、 锡槽等主要设备已老化, 影响产品质量, 公司为了提高产品品质,并使产品结构适应市场需求,并符合环保要求,决定对 该生产线进行冷修技改并同时实施烟气脱硫脱硝改造项目,符合公司和股东的利 益,不存在损害股东尤其中小股东利益的情况. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

3、关于建设常熟基地配套仓储项目的议案 监事会认为:公司拟与平安不动产工业物流有限公司(以下简称"平安不动 产" )合作开发常熟基地长期未开发使用的土地,建设耀皮常熟基地物流仓储配 套项目, 有利于盘活公司长期闲置土地, 提高存量资产收益, 改善公司经营状况, 符合公司和股东的利益. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

4、关于使用暂时闲置募集资金实施现金管理的议案 监事会认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对暂时闲 置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金使用效益,符合公司和股东 利益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形;

其决策程序符合相关法规的规定. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

5、关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案 监事会认为:公司在保证日常生产经营和安全性的前提下,以暂时闲置自有 资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,不存在损害公司及全 体股东,特别是中小股东利益的情形. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

6、关于增加上海耀皮诚鼎产业投资基金额度的议案 监事会认为:公司及其全资子公司上海耀皮投资有限公司和江苏华东耀皮玻 璃有限公司决定继续与上海诚鼎创业投资有限公司合作,对上海耀皮诚鼎产业投 资基金新增 2亿元额度, 是基于上海耀皮诚鼎产业投资基金前期运作的成功经验, 有利于公司运用各种金融工具,提高资金使用效益,为公司未来发展储备优质项 目夯实基础. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权 特此公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司