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(三)公司实际控制人情况 公司实际控制人为武汉中恒集团法定代表人李中秋先生(简历详见

第四章 董事、监事、 高级管理人员情况 ) . 武汉中恒新科技产业集团有限公司 深圳中恒华发股份有限公司 41.14% 李中秋 99%

2011 年年度报告

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第四章 董事、监事、高级管理人员情况

一、公司董事、监事、高级管理人员的情况

(一)基本情况

1、董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况(截止

2011 年12 月31 日) 姓名 职务 性别年龄任期起 始日期 任期终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元) (税前) 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 李中秋 董事长 总经理 男49

2010 年8月11 日2013 年8月10 日00无0.00 是 唐崇银 董事 男51

2010 年8月11 日2013 年8月10 日00无0.00 是 陈志刚 董事 男38

2010 年8月11 日2013 年8月10 日00无0.00 是 江艳军 董事 副总经理 董事会秘书 男42

2010 年8月11 日2013 年8月10 日00无23.40 否 李定安 独立董事 男66

2010 年8月11 日2013 年8月10 日00无6.00 否 张翼 独立董事 男41

2010 年8月11 日2013 年8月10 日00无6.00 否 李晓东 独立董事 男45

2010 年8月11 日2013 年8月10 日00无6.00 否 曹丽 监事 女41

2010 年8月11 日2013 年8月10 日00无22.25 否 唐敢于 监事 女34

2010 年8月11 日2012 年1月16 日00无0.00 是 翁小珏 监事 女31

2010 年8月11 日2012 年4月9日00无14.02 否 合计 77.67 - 注: (1)监事唐敢于女士因工作事务繁忙不便继续担任监事,于2011 年底向监事会提出辞去监事职 务,详情请见

2011 年12 月31 日的公司公告. (2)监事翁小珏女士因公司内部工作分工调整不便继续担任职工监事,于2012 年4月向监事会提 出辞去职工监事职务. (3)公司董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬是由董事会根据公司统一的薪酬

2011 年年度报告

11 管理制度与经营目标实际完成情况确定. (4)独立董事的津贴:6 万元/人/年(税前) .

2、董事出席董事会会议情况 报告期内,公司共召开

8 次董事会会议,其中现场会议

5 次、通讯方式召开会议

3 次, 各董事出席情况如下: 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席 次数 以通讯方 式参加会 议次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席会 议 李中秋 董事长

8 3

3 2

0 是 唐崇银 副董事长

8 5

3 0

0 否 陈志刚 董事82330是江艳军 董事85300否李定安 独立董事

8 5

3 0

0 否张翼独立董事

8 5

3 0

0 否 李晓东 独立董事

8 4

3 1

0 否注:公司于

2011 年1月14 日、3 月11 日分别召开的董事会

2011 年第一次临时会议、第二次临时会 议, 董事李中秋先生和陈志刚先生连续两次因事务繁忙未能亲自出席, 均已委托董事江艳军先生参会表决, 切实履行了董事职责.

(二)最近五年主要工作经历

1、董事会成员 李中秋:男,1962 年出生,工程专业硕士,湖北........