PDF《沈阳东软软件股份有限公司》

2005 年8月,注册资本为

5 亿元 ,企业 性质为国有独资有限公司,主营计算机软硬件、机电一体化、高新技术产品、热能工 程技术、新材料、冶金技术产品、化工新技术产品的研究和开发制造等业务. 按照国家教育部《关于积极发展高校科技产业的指导意见》的要求,该产业集团 统一代表东北大学持有对企业投资的股权和经营性资产,原东北大学软件中心持有的 东软集团的股权并入该产业集团持有. ②华宝信托投资有限公司 华宝信托投资有限责任公司成立于

1998 年10 月19 日,2001 年经中国人民银行 核准首批获得重新登记,注册资本为

10 亿元人民币,注册地址在上海.华宝信托投 资有限责任公司受东软集团有限公司工会委托,持有东软集团有限公司股权. ③阿尔派株式会社、阿尔派电子(中国)有限公司 阿尔派株式会社成立于

1967 年,是世界高品质汽车多媒体及导航系统制造领域 的领导厂商.该公司注册资本为 20,360 百万日元,股票在日本东京证券交易所上 市. 阿尔派电子(中国)有限公司成立于

1994 年12 月,是由阿尔派株式会社投资设 立的外资投资性公司.该公司注册资本为 7,048 万美元,主要负责在中国国内汽车电 子领域的投资和产品的设计、生产、销售及服务. ④宝钢集团有限公司 宝钢集团有限公司成立于

1998 年11 月,是国家授权投资机构和国家控股公司. 该公司注册资本为人民币

458 亿元,主营国务院授权范围内的国有资产,并开展有关 投资业务;

钢铁、冶金矿产、煤炭、化工、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业 务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务,外经贸部批准的进出口 业务,国内外贸易(除专项规定)及其服务. (2)公司实际控制人情况 本公司控股股东为东软集团有限公司,其是由多家股东出资设立的有限责任公 司,本公司无法确认东软集团的实际控制人. 沈阳东软软件股份有限公司

2005 年度报告

10 (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东. 沈阳东软软件股份有限公司

2005 年度报告

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五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股、元 币种:人民币 姓名 职务 性别年龄任期 起始日期 任期 终止日期 年初持 股数 年末持 股数 股份 增减 数 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (税前) 刘积仁 董事长 男51 2005-05-20 2008-05-19 156,130 156,130

0 0 沓泽虔太郎 副董事长 男76 2005-05-20 2008-05-19

0 0

0 0 赵宏 董事 男52 2005-05-20 2008-05-19 84,726 84,726

0 0 王勇峰 董事兼总裁 男36 2005-05-20 2008-05-19 49,944 49,944

0 650,000 荣新节 董事兼高级副总裁 男43 2005-05-20 2008-05-19 2,257 2,257

0 430,000 猪狩健次 董事 男55 2005-05-20 2008-05-19

0 0

0 0 高文 独立董事 男50 2005-05-20 2008-05-19 10,000 10,000

0 50,000 刘明辉 独立董事 男42 2005-05-20 2008-05-19

0 0

0 50,000 怀进鹏 独立董事 男44 2005-05-20 2008-05-19

0 0

0 50,000 王宛山 监事长 男60 2005-05-20 2008-05-19

0 0

0 0 时培军 监事 男35 2005-05-20 2008-05-19

0 0

0 140,000 岩城康博 监事 男39 2005-05-20 2008-05-19

0 0

0 0 卢朝霞 高级副总裁兼运营总监 女49 2005-05-20 2008-05-19 7,615 7,615