PDF《佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会通...》

证券代码:430707 证券简称:欧神诺 公告编号:2014-015 佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会通知公告

(一)会议时间:2014 年9月13 日(星期六)上午 9:00

(二) 会议地点: 广东省佛山市三水区乐平镇范湖工业区公司总部大楼五楼 会议室.

(三)会议召集人:公司董事会

(四)出席对象:

1、截止

2014 年9月11 日交易结束后,在中国证券结算有限责任公司北京 分公司登记在册的本公司全体股东;

不能亲自出席本次会议的股东,可授权委托 代理人出席.

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议.

(五)召开方式:现场会议

(六)会议审议事项:

1、 《关于公司窑炉脱硫脱硝设备采购及装配的关联交易的议案》 .

(七)会议登记事项:

1、登记时间:2014 年9月12 日 上午:9:00――12:00 下午:14:00――17:00 登记方式: 个人股东持个人身份证复印件;

股东代理人持授权委托书、股东身份证复印 件、代理人身份证复印件. 法人股东由法定代表人出席,须持有法定代表人本人身份证复印件、法人单 位营业执照复印件;

委托代理人出席时,须持有出席人身份证复印件、法定代表 人的授权委托书、法人单位营业执照复印件. 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别连带责任.

(八)会议联系方式: 联系地址:佛山市三水区乐平镇范湖工业区公司总部大楼五楼 联系

电话:0757-88310984 传真:0757-88310958-016 邮政编码:528138 联系人:何亮堂

(九)其他

1、会议材料备于董事会办公室

2、本次大会会期半天,与会股东交通、食宿费用自理. 特此公告. 附件 1:授权委托书样板 备查文件:

1、第三届董事会第二次会议决议. 佛山欧神诺陶瓷股份有限公司董事会

2014 年8月27 日 附件 1: 授权委托书兹全权委托 代表本人出席佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会, 并对会议审议的议案行使以下表决权.本委托书有效期 为2014 年月日至

2014 年月日. ( "赞成"用"√"表示, "反对"用"*"表示, "弃权"用""表示. ) 序号 议案名称 表决 议案一 《关于公司窑炉脱硫脱硝设备采购及装配的关联交 易的议案》 股东(签名) : 委托代理人(签名) : 委托日期: 年月日