PDF《Disclosure 信息披露》

2014 年8月22 日在公 司会议室举行. 会议通知于

2014 年8月13 日以通讯方式发出,公司应参会董事

8 名,实际参会董事

7 名,董事王 铁先生因工作原因委托董事肖怀中先生代其参会. 会议由董事长刘文胜先生主持,公司监事、高级管理人员列席 了会议,会议符合 《 公司法》和《公司章程》的规定. 经与会董事认真审议,全体董事书面表决,形成以下决议:

一、审议并通过了 《 湖南博云新材料股份有限公司

2014 年半年度报告及其摘要》;

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案. 详见刊登于 《 上海证券报》、 《 中国证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )上的 《 湖南 博云新材料股份有限公司

2014 年半年度报告及其摘要》.

二、审议并通过了 《 湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》;

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案. 经公司总裁李咏侠先生提名,第四届董事会提名委员会第七次会议审议,董事会同意聘任冯志荣先生为公 司副总裁,任期与本届董事会相同. 公司独立董事对公司聘任副总裁发表了独立意见,详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )的《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》.冯 志荣先生简历见附件.

三、审议并通过了 《 湖南博云新材料股份有限公司关于关联交易的议案》;

本议案涉及关联交易,公司董事长刘文胜先生,董事易茂中先生作为此议案的关联董事回避表决,其余

6 名 董事一致同意本议案. 表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案. 详见刊登于 《 上海证券报》、 《 中国证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上的《 湖南博 云新材料股份有限公司关于关联交易的公告》.

四、审议并通过了 《 湖南博云新材料股份有限公司关于 的议案》;

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案. 详见刊登于 《 上海证券报》、 《 中国证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )上的《

2014 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》. 特此公告. 湖南博云新材料股份有限公司 董事会

2014 年8月22 日 附件: 冯志荣先生简历 冯志荣,男,1969 年9月出生,中国国籍,1993 年毕业于华中师范大学俄语系,大学本科学历.

1993 年6月至

1996 年6月任中南大学外语系教师;

1996 年6月至今,历任中南大学粉冶院、湖南博云新材料股份有限公司炭 / 炭复合材料合作科研翻译、销售部业务员、销售部副经理、销售部经理、营销总监、总经理助理. 除上述者外,冯志荣先生 ( 一)未持有公司股票;

( 二)与........