PDF《宁夏壹加壹农牧股份有限公司 控股子公司设立全资子公司的公...》

公告编号:2017-071

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4 证券代码:831609 证券简称:壹加壹 主办券商:国海证券 宁夏壹加壹农牧股份有限公司 控股子公司设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 宁夏壹加壹农牧股份有限公司控股子公司宁夏坤沣新能源生物 燃气有限公司拟出资设立全资子公司吴忠市红寺堡区坤沣新能源有 限公司,注册地为宁夏吴忠市红寺堡区南环路南侧三干渠西侧,注册 资本为人民币 500,000.00 元.

(二)审议和表决情况 根据《公司章程》及《对外投资制度》规定,本次对外投资在 董事长审议权限范围内,无需提交董事会及股东大会审议.针对本 次对外投资,公司董事长王振和先生出具《第二届董事会董事长决 定》审批同意.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续.

(四)本次对外投资的新领域 本次对外投资涉及进入新领域,热力、电力、蒸汽的生产、销 公告编号:2017-071

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4 售和热力市场开发;

热力工程设计、施工安装、技术咨询服务.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金系控股子公司自有资金,不涉及实物资产、 无形资产、股权出资的出资方式.

(二)投资标的基本情况 名称:吴忠市红寺堡区坤沣新能源有限公司(最终以工商部门核 定为准) 注册地:宁夏吴忠市红寺堡区南环路南侧三干渠西侧(最终以工 商部门核定为准) 经营范围:热力、电力、蒸汽的生产、销售和热力市场开发;

热 力工程设计、施工安装、技术咨询服务;

生物质能源项目的开发、建 设运营;

生物质能源技术研发;

生物质能源提取技术的研发;

生物质 能源设备的研发、设计、技术服务、安装、生产、加工、销售;

生物 质炭研发与销售(除危险化学品外);

生物质燃料生产设备的开发、 生产和销售;

生物质燃料应用炉具及生物质锅炉的研发、 生产与销售;

能源作物培育种植和销售;

发酵菌种的研发、 应用技术的推广、 销售;

新能源设备技术服务及技术咨询;

可再生资源的回收;

能源合同管理;

货物进出口(法律法规禁止的除外).(最终以工商部门核定为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 公告编号:2017-071

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4 股东名称 币种 出资额 出资比例 宁夏坤沣新能源生物燃气 有限公司 货币 500,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次宁夏坤沣新能源生物燃气有限公司设立全资子公司符合 公司战略发展规划,能够有效推进沼气生物发电项目的顺利运行, 实现绿色节能可持续发展,同时使公司拥有更好的赢利点和对平台 的控制力,为公司和股东创造更大的价值,促进公司长期可持续发 展.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次宁夏坤沣新能源生物燃气有限公司设立全资子公司符合 公司发展战略,但仍然可能出现经营管理方面风险和市场风险.公 司将积极建立完善的管控机制,不断适应业务新要求和市场新变 化,积极防范并应对上述风险,确保公司投资的安全与收益.