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海南椰岛(集团)股份有限公司

600238 2009 年年度报告 海南椰岛(集团)股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介.16

八、董事会报告.17

九、监事会报告.24

十、重要事项.25 十

二、备查文件目录.35 海南椰岛(集团)股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张春昌 主管会计工作负责人姓名 伍绍远 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 郑璧公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人(会计主管人员)郑 璧声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 海南椰岛(集团)股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 海南椰岛 公司的法定英文名称 HAI NAN YEDAO (GROUP) CO.,LTD. 公司法定代表人 张春昌

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张春昌 联系地址 海南省海口市龙昆北路 13-1 号 电话

089866532987 传真

089866780881

(三) 基本情况简介 注册地址 海南省海口市龙昆北路 13-1 号 注册地址的邮政编码

570105 办公地址 海南省海口市龙昆北路 13-1 号 办公地址的邮政编码

570105 公司国际互联网网址 www.yedao.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 海南椰岛董事会办公室 海南椰岛(集团)股份有限公司

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 海南椰岛

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年3月27 日 公司首次注册登记地点 海南省海口市龙华路

43 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2005 年10 月20 日 公司变更注册登记地点 海南省海口市龙昆北路 13-1 号 企业法人营业执照注册号

460000000123647 税务登记号码

460100284077383 组织机构代码 28407738-3 公司聘请的会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 座16-18 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 103,196,840.18 利润总额 125,273,302.27 归属于上市公司股东的净利润 114,165,285.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,665,522.85 经营活动产生的现金流量净额 175,161,245.36