PDF《盐城市新亚自控设备股份有限公司 董事、监事换届选举的公告》

公告编号:2018-021

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3 证券代码:834977 证券简称:新亚自控 主办券商:长江证券 盐城市新亚自控设备股份有限公司 董事、监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、董事会、监事会换届基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年年度股东大 会于2018年5月17日审议并通过: 选举王剑章、王洪君、王洪伟、秦玲、庄重为公司董事,组成公 司第二届董事会,任期三年,自2017年年度股东大会审议通过之日起 至第二届董事会任期届满之日止. 选举翟亚军为第二届监事会非职工代表监事, 与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事董其兵、 唐超共同组成公司第二届监事会, 任期三年, 自2017年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届 满之日止. 本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东6 人.到会人持有公司股份11,668,000股,占股份总数的72.93%,会议 由王剑章主持. 以上决议表决情况为: 公告编号:2018-021

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3 经2017年年度股东大会审议通过以上决定, 通过股数占本次股东 大会有表决股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股.

(二)被选举董事、监事的基本情况 被选举董事王剑章持有公司股份3,375,000股,占公司股本的 21.09%,截至本公告披露之日,被选举董事王剑章不属于失信联合惩 戒对象. 被选举董事王洪君持有公司股份1,125,000股,占公司股本的 7.03%, 截至本公告披露之日,被选举董事王洪君不属于失信联合惩戒 对象. 被选举董事王洪伟持有公司股份1,125,000股,占公司股本的 7.03%, 截至本公告披露之日,被选举董事王洪伟不属于失信联合惩戒 对象. 被选举董事秦玲持有公司股份0股,占公司股本的0%,截至本公 告披露之日,被选举董事秦玲不属于失信联合惩戒对象. 被选举董事庄重持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,截至本 公告披露之日,被选举董事庄重不属于失信联合惩戒对象. 被选举监事翟亚军持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,截至 本公告披露之日,被选举监事翟亚军不属于失信联合惩戒对象. 被选举监事唐超持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,截至本 公告披露之日,被选举监事唐超不属于失信联合惩戒对象. 被选举监事董其兵持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,截至 本公告披露之日,被选举监事董其兵不属于失信联合惩戒对象. 公告编号:2018-021

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(三)选举的原因 因公司董事、监事任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》 的要求,选举新一届董事会和监事会成员.

二、上述人员的选举对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 上述选举后,公司董事会、监事会符合法定要求,本次选举未导 致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 上述选举有利于公司进一步完善治理结构,提升公司管理水平, 满足公司未来发展战略的需要,对公司生产、经营不会产生任何不利 影响.

三、备查文件目录

(一)《盐城市新亚自控设备股份有限公司2017年年度股东大会决 议》;