PDF《天津滨海能源发展股份有限公司》

天津滨海能源发展股份有限公司 二00 八年年度报告

2009 年3月28 日--1重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任.

二、所有董事均出席了董事会.

三、北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公 司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司董事长张继光先生、主管会计工作负责人范 勇先生、会计机构负责人沈志刚先生声明:保证年度报告 中财务报告的真实、完整. - -

2 目录

一、公司基本情况简介…3

二、会计数据和业务数据摘要…4

三、股本变动及股东情况…6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………11

五、公司治理结构…17

六、股东大会情况简介…20

七、董事会报告…20

八、监事会报告…34

九、重要事项…37

十、财务报告…48 十

一、 备查文件目录…103 - -

3

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中、英文名称及缩写: (中文名称)天津滨海能源发展股份有限公司 (中文简称)滨海能源 (英文名称)TIANJIN BINHAI ENERGY &

DEVELOPMENT CO.,LTD (英文简称)TJBE

(二)公司法定代表人:张继光

(三)公司董事会秘书:王凯 联系地址:天津开发区第十一大街

27 号

电话:022―66202230 传真:022―66202232 电子信箱:E-mail:[email protected]

(四)公司注册及办公地址:天津开发区第十一大街

27 号 邮政编码:300457 公司国际互联网

网址:http://www.binhaienergy.com 电子信箱:E-mail: [email protected]

(五)公司选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:滨海能源 股票代码:000695

(七)其他有关资料: - -

4 公司变更注册登记日期:2004 年1月16 日 公司法人营业执照注册号:120000000006821 组织机构代码证号码:10306407-4 税务登记号码:1201015103064074 公司聘请的会计师事务所名称:北京京都天华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市西城区车公庄大街

9 号五栋大楼

5 号楼14 层

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要会计数据 单位:(人民币)元 项目 金额利润总额 4,060,834.51 归属母公司所有者的净利润 2,031,528.43 扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 2,456,084.05 营业利润 -6,383,919.17 投资收益 -57,554.61 补贴收入 11,049,012.00 经营活动产生的现金流量净额 79,426,141.87 现金及现金等价物净增减额 -18,888,545.25 非经常性损益项目 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -170,876.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -433,381.48 所得税影响额 136,215.19 少数股东权益影响额 43,487.51 合计 -424,555.62 -

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 主要会计数据 单位:(人民币)元2008 年2007 年 本年比上年增 减(%)

2006 年 营业收入 490,986,877.99 389,205,107.75 26.15% 359,457,214.20 - -

5 利润总额 4,060,834.51 13,897,335.96 -70.78% 40,929,398.40 归属于上市公司 股东的净利润 2,031,528.43 3,311,841.93 -38.66% 18,467,704.67 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润2,456,084.05 3,417,621.15 -28.13% 18,536,422.27 经营活动产生的 现金流量净额 79,426,141.87 97,002,287.19 -18.12% 31,793,536.33