PDF《浙江滨特热能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2017-013

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3 证券代码:871164 证券简称:滨特热能 主办券商:安信证券 浙江滨特热能科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年7月17 日2.会议召开地点:浙江滨特热能科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:沈洪明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定. 公告编号:2017-013

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3 有表决权的股份 43,155,081 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》 1.议案内容 鉴于金光荣先生因个人原因辞去公司董事职务, 根据《公司法》 及《公司章程》的规定,公司董事会人员人数低于法定最低人数.经 公司董事会决定,提名邓立斌先生为董事,任期自公司股东大会审议 通过之日起至第一届董事会任期届满时止. 提名董事邓立斌持有公 司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 邓立斌先生基本情况:男,1975 年1月出生,中国国籍,无境 外永久居留权,大学学历.1998 年8月至

2003 年8月任湖南宏 大空调设备有限公司质检科科长;

2003 年9月至

2010 年10 月任浙 江上风锅炉有限公司技术部部长;

2010 年11 月至

2016 年10 月任 浙江滨特热能科技有限公司技术部部长, 研发中心主任;

2016 年11 月至今任浙江滨特热能科技股份有限公司技术部部长,研发中心主 任. 2.议案表决结果: 同意股数 43,155,081 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 公告编号:2017-013

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(二)审议通过《关于浙江滨特热能科技股份有限公司证券简 称变更 的议案》 1.议案内容 公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司证券简称, 拟由"滨特热能"变更为"滨特股份" ,证券代码保持不变. 并授权信息披 露负责人许琴华女士办理变更公司证券简称有关事宜和签署相关确 认文件. 2.议案表决结果: 同意股数 43,155,081 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、备查文件目录

1、《浙江滨特热能科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会 会议决议》. 浙江滨特热能科技股份有限公司 董事会

2017 年7月19 日