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唐山三友化工股份有限公司

600409 2011 年年度报告 唐山三友化工股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

4

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.10

六、 公司治理结构

16

七、 股东大会情况简介.21

八、 董事会报告

21

九、 监事会报告

32

十、 重要事项

33 十

一、 财务会计报告

42 十

二、 备查文件目录

114 唐山三友化工股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 崔宏 独立董事 工作原因 独立董事苏严

(三) 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 么志义 主管会计工作负责人姓名 王习文 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 马欣 公司负责人么志义、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人(会计主管人员)马欣声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 唐山三友化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三友化工 公司的法定英文名称 Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd 公司法定代表人 么志义

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建华 徐小华 联系地址 河北省唐山市南堡开发区 河北省唐山市南堡开发区 电话 0315-8519078 0315-8511642 传真 0315-8519188 0315-8511006 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 唐山三友化工股份有限公司

2011 年年度报告

3 注册地址 河北省唐山市南堡开发区 注册地址的邮政编码

063305 办公地址 河北省唐山市南堡开发区 办公地址的邮政编码

063305 公司国际互联网网址 http://www.sanyou-chem.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 河北省唐山市南堡开发区公司办公楼四层

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三友化工

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年12 月28 日 公司首次注册登记地点 河北省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2002 年3月13 日 公司变更注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

1300001001528 税务登记号码

130213721620963 组织机构代码 72162096-3 最后一次变更 公司变更注册登记日期