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8 中磊 指 中磊会计师事务所有限责任公司 中联 指 中联资产评估有限公司 新世纪 指 河北新世纪房地产评估经纪有限公司 海地人 指 北京海地人资源咨询有限责任公司 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 (证监会令第

53 号) 《准则第

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26 号――上市公司重大资产重组申请文件》 (证监会公告 【2008】13 号) 《规定》 指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 (证 监会公告【2008】14 号) 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 元指人民币元

二、行业专用名词解释 基础储量 指 查明矿产资源的一部分. 它能满足现行采矿和生产所需 的指标要求(包括品位、质量、厚度、开采技术条件等) , 是经过详查、 勘探所获控制的、 探明的并通过可行性研究、 预可行性研究认为属于经济的、边际经济的部分,用未扣 除设计、采矿损失的数量表述 可采储量 指 基础储量中的经济可采部分. 在预可行性研究、 可行性 研究或编制年度采掘计划当时,经过了对经济、开采、选冶、环境、法律、市场、社会和政府等诸因素的研究及相 应修改,结果表明在当时是经济可采或已经开采的部分, 用扣除了设计、采矿损失的可实际开采数量表述 原煤 指 矿井下生产出来的经选出大于

50 毫米矸石后品质符合 要求的煤 洗精煤 指 原煤经洗选加工后生产出来的符合品质要求的产品 金牛能源 发行股份购买资产暨关联交易报告书(摘要)

9 洗混煤 指 原煤经过筛选、 洗选加工后品质介于精煤和矸石之间且 灰分不高于 32%的产品 煤泥 指 洗煤厂粒度在 0.5mm 以下的一种洗煤产品 中煤 指 重力选煤过程中产生的灰分高于精煤而低于煤矸石的 中间产品 贫煤 指 变质程度高、 不粘结或弱粘结烟煤, 燃烧时火焰短且耐 烧,发热量高,主要用于发电. 肥煤 指 变质程度中等的烟煤, 具有很好的粘结性和中等及中高 等挥发分,炼焦时能生成熔融性良好的焦炭,主要的炼焦 煤 无烟煤 指 煤化程度最深的煤,固定碳含量高、挥发分产率低、密 度大、硬度大、燃点高,燃烧无烟的煤 1/3 焦煤 指 属于烟煤, 介于焦煤、 肥煤和气煤之间的含中等或较高 挥发分的强粘结性煤 气煤 指 变质程度较低、 挥发分较高的烟煤, 燃烧时能产生较多 的煤气、焦油和其他化工产品 动力煤 指 以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的,产生动力而使 用的商品煤 商品煤 指 作为商品出售的各品种煤的统称 回采 指 采场内破煤、装煤、运煤、顶板支护和采空区处理等工 序的工作方法和彼此间在时间和空间上的配合关系 金牛能源 发行股份购买资产暨关联交易报告书(摘要)

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第二章 重大事项及风险提示

一、重大事项提示

(一)本公司拟向峰峰集团、邯矿集团、张矿集团发行股份购买本次交易对 方所拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产和负债,具体交易标的说明如下:

1、峰峰集团:峰峰集团所拥有的大淑村矿、万年矿、新三矿、梧桐庄矿及 煤炭生产辅助单位(煤炭运销分公司、物资供销分公司、铁路运营分公司、设备 租赁分公司、邯郸洗选厂、马头洗选厂等)的经营性资产和负债.