PDF《武汉泰康翔科技股份有限公司》

公告编号:2019-026 证券代码:837855 证券简称:泰康翔 主办券商:西南证券 武汉泰康翔科技股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为监事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》 等有关法律、 法规及《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月27 日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-026 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月20 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 武汉市汉阳区知音英才创谷

12 栋8楼

二、会议审议事项

(一)审议《关于选举吴俐萍为公司第二届监事会非职工代表监事的 议案》 详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上披露的《武汉泰康翔科技股 份有限公司监事任免公告》 (公告编号:2019-025) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持如下文件办理登记: (1)自然人股东持本人 身份证、 证券账户卡;

(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、委 公告编号:2019-026 托人证券账户卡及代理人身份证;

(3)由法定代表人法人股东出席本 次会议的, 应出示本人身份证、 加盖法人印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡;

(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示本 人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书,加盖法 人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡.异地股东可用信函、传 真方式登记,信函、传真方式登记以登记时间内收到为准.

(二)登记时间:2019 年5月27 日8:00-10:00

(三)登记地点:武汉市汉阳区知音英才创谷

12 栋8楼

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址:武汉市汉阳区知音英才创谷

12 栋8楼邮政编码:430000 联系人:宋俊 联系

电话:027-87896979

(二)会议费用:参会股东住宿、交通费自理.

(三)临时提案(如有) 根据《公司法》 、 《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规 定,单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10 日前提出临时议案并书面提交召集人.

五、备查文件目录 公告编号:2019-026 《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 武汉泰康翔科技股份有限公司 董事会

2019 年5月10 日