PDF《荆大（荆州）汽车配件股份有限公司》

公告编号:2018-020 证券代码:838588 证券简称:荆大股份 主办券商:西南证券 荆大(荆州)汽车配件股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月14 日上午 9:00 点. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2018-020 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案 议案内容: 公司股票于

2016 年9月21 日正式在全国中小企业股份转让系统 (以下简称 "股转系统" )挂牌,挂牌时转让方式为协议转让,目前转让方式为集合竞价转 让. 根据公司自身经营发展需要以及中长期战略发展规划, 公司近期的发展重点 在于引进投资者,提升公司整体行业竞争力,综合考虑公司的发展现状、人员配 备及资本需求等因素, 公司主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌. 公司就申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商, 全体 股东已就该事宜达成初步一致. 公司将会采取有效措施保护全体股东的合法权益 得到充分有效地保护.

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案议案内容: 为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 拟提请股东大会授 权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于: (1)向全国中小 公告编号:2018-020 企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;

(2)批准、签署、提交与终止挂牌 相关的文件;

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关 的其他一切事宜.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东亲自出席大会的,须持本人身份证、个人简历;

委托代理人出席的, 代理人须持本人身份证、股东授权委托书.法人股东由法定代表人出席大会的, 须持本人身份证、 法定代表人资格证明、 营业执照复印件、 公司印章、 个人简历;

委托代理人出席的,代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照 复印件、公司印章.

(二)登记时间:2019 年1月14 日08 时30 分