PDF《荆州大地生物工程股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会...》

公告编号:2018-035 证券代码:833662 股份简称:大地生物 主办券商:长江证券 荆州大地生物工程股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018年7月2日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长李梁斌先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会通知已于2018年6月15日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台公告,会议的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8名,持 公告编号:2018-035 有表决权的股份53,361,000股,占公司股份总数的67.86%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名龙择淼为公司第二届监事会监事的议 案》

1、议案内容:鉴于公司监事何晗出于个人原因辞去监事一职, 为了公司发展需要,现提名龙择淼为公司第二届监事会监事,任期自 股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止. 龙择淼先生的简历如下: 龙择淼, 男, 出生于1981年10月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于陕西理工大学,本科学历.2004年7月至2005年9月在西安伟德 电子科技有限责任公司任售后工程师;

2005年10月至2013年2月在荆 州市睿达光电科技有限公司任副总经理;

2013年3月至2017年1月在湖 北天然装饰消防工程有限公司任消防施工队队长;

2017年2月至今在 荆州大地生物工程股份有限公司市场部任职. 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日 发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》,按照相关监管 要求, 公司核查了新任监事龙择淼先生是否存在被列入失信执行人名 单及被联合惩戒对象名单的情形, 经全国法院失信被执行人信息查询 系统(http://shixin.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询系统 (http://zhixing.court.gov.cn/search/)、信用中国 (http://www.creditchina.gov.cn/)查询,截止本公告日,龙择淼先生 公告编号:2018-035 不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况.

2、表决结果:同意股份数53,361,000股,反对股份数0股,弃权 股份数0股,分别占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%、 0.00%、0.00%.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、备查文件目录 《荆州大地生物工程股份有限公司2018年第四次临时股东大会 决议》. 特此公告. 荆州大地生物工程股份有限公司 董事会 2018年7月4日