PDF《浙江杭州鑫富药业股份有限公司》

2013 年度报告全文

1 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO.

,LTD.

2013 年度报告 证券简称:鑫富药业 证券代码:002019 董事长:过鑫富 披露日期:2014 年03 月29 日2013 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林关羽 董事 因公出差 殷杭华 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人过鑫富、 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 喻海霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

2013 年度报告全文

3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.31

第六节 股份变动及股东情况.37

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42

第八节 公司治理.49

第九节 内部控制.57

第十节 财务报告.59 第十一节 备查文件目录.135

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、鑫富药业 指 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 重大资产重组 指 公司发行股份购买合肥亿帆生物医药有限公司、合肥亿帆药业有限公司 100%股 权事项. 申光贸易 指 杭州临安申光贸易有限责任公司,是公司控股股东. 湖州公司 指 湖州鑫富新材料有限公司,是公司全资子公司,主要生产 PVB 树脂、胶片和 3- 氨基丙酸. 安庆公司 指 安庆市鑫富化工有限责任公司,是公司全资子公司,主要生产三氯蔗糖. 重庆公司 指 重庆鑫富化工有限公司,是公司全资子公司,主要生产泛解酸内酯. 进出口公司 指 杭州临安鑫富进出口有限公司,是公司全资子公司,主要从事国际贸易. 节能材料公司 指 杭州鑫富节能材料有限公司,是公司控股子公司,主要生产 EVA 胶膜. D-泛酸钙 指 维生素 B5,是辅酶 A 的前体,参与碳水化合物、蛋白质和脂肪的代谢作用,是 人体和动物维持正常生理机能不可或缺、不可替代的物质,是一种重要的饲料添 加剂和食品添加剂. D-泛醇 指 维生素原 B5,是一种优异的皮肤与头发保护剂,主要用于食品、医药、化妆品 行业液体制剂的添加剂和营养增补剂. 泛解酸内酯、 D-泛解酸内酯 (左酯) 指 泛解酸内酯加工后生成 D-泛解酸内酯(左酯) ,是公司泛酸系列产品的主要原 料. PBS 指 由丁二酸和丁二醇为原料,经缩合聚合法合成的聚丁二酸丁二醇酯(简称 PBS) , 是综合性能较好的全生物降解材料,用于包装、餐具、化妆品瓶及药品瓶、一次 性医疗用品、农用薄膜、农药及化肥缓释材料、生物医用高分子材料等领域. PVB 指PVB 产品分为 PVB 树脂和 PVB 胶片.PVB 胶片是由高粘度的 PVB 树脂经增塑 剂塑化挤压成型的一种高分子材料,主要用于飞机、舰船、汽车、建筑物的安全 玻璃以及光伏电池封装膜等. EVA 指EVA 胶膜,主要用于太阳能电池的封装膜. 三氯蔗糖 指 是以蔗糖为原料经氯代而制得的一种非营养型强力甜味剂, 甜度是蔗糖的